证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）美克国际家具股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会于２０１２年８月２７日在本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人

（三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，由董事黄新女士主持。

（四）公司董事共９人，出席会议董事５人。董事长寇卫平先生、副董事长陈江先生因出差未能出席会议，委托董事黄新女士出席会议；董事戴建国先生因出差未能出席会议，委托董事张建英女士出席会议；独立董事江鹏先生因出差未能出席会议，委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共３人，出席会议监事２人，监事会主席甄靖宇先生因出差未能出席会议，委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

１、召开股东大会通知公告；

２、股东大会决议；

３、律师法律意见书；

４、会议记录；

５、其他文件。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二○一二年八月二十八日