证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－０２７

苏州固锝电子股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州固锝电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于二○一二年八月十日发出会议通知，于二○一二年八月二十七日在苏州高新区金山路６８ 号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表８人，代表有表决权股份３７７，３７０，１９７股，占公司总股本７２３，０５９，６２２股的５２．１９０７％。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２７日上午９：３０～１１：３０ ，下午１３：００～１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月２６日１５：００至２０１２年８月２７日１５：００的任意时间。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计８人，其所持有表决权的股份总数为３７７，３７０，１９７股，占公司总股份的５２．１９０７％。其中：

１、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计３人，其所持有表决权的股份总数为３７７，２９０，４５０股，占公司总股份的５２．１７９７％。公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议。

２、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计５人，其所持有表决权的股份总数为７９，７４７股，占公司总股份的０．０１１０％。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

１、 审议通过了《关于股东回报规划事项论证报告的议案》

表决结果：３７７，３５３，６３７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９９．９９５６％；１６，５６０股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的０．００４４％；０股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０％。

２、 审议通过了《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

表决结果：３７７，３４８，６３７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９９．９９４３％；１６，５６０股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的０．００４４％；５０００股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０．００５７％。

３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：３７７，３４８，６３７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９９．９９４３％；０股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％；２１，５６０股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０．００５７％。

４、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：３７７，３４８，６３７股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９９．９９４３％；０股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％；２１，５６０股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的０．００５７％。

五、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

１、苏州固锝电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－０２８

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年８月１７日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年８月２７日下午在苏州高新区金山路６８ 号桃园度假村雅园会议室召开。本次会议应到董事７人，实到６人，董事唐再南女士因病委托董事杨小平先生参加会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）出资份额的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）出资份额的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年８月２８日《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１２－０２９

苏州固锝电子股份有限公司

关于受让苏州国润瑞祺创业投资企业

（有限合伙）出资份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、２０１２年８月２７日，公司与苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国润创投”）股东秦素珍签订了《苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）合伙人出资份额转让协议书》，以自有资金受让秦素珍所持有的国润创投中认缴的３０００万元的出资份额（其中实缴１５１０万元），受让价格为１５８７．９３９４万元。本次出资受让完成后，公司将享有受让出资份额（３０００万元）所对应的权利及作为国润创投创始有限合伙人所享有的合伙人权利。

２、本次受让已经公司第四届董事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

３、本次受让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

二、交易对方基本情况

秦素珍为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：江苏省苏州市工业园区。

秦素珍与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

１、交易标的企业概况

公司名称：苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星澄路９号

公司类型：有限合伙企业

法定代表人：孙林夫

营业执照注册号：３２０５９４０００１９０３３７

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业投资企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

国润创投成立于２０１１年４月，目前正处于创投初期，已经投资了江苏金龙科技股份有限公司、苏州雅鹿控股股份有限公司、北京新联铁科技股份有限公司、嘉兴夫盛高分子材料有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司、湖南胜景山河生物科技股份有限公司等九个项目，其中江苏金龙科技股份有限公司、北京新联铁科技股份有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司已开始申报ＩＰＯ项目。目前，公司尚未产生利润。

２、标的公司受让出资份额变更前后的出资结构：

受让之前国润创投出资结构

转让后国润创投的出资结构：

国润创投的其他股东与公司之间不存在关联关系。

３、标的公司主要财务数据

截止至２０１１年１２月３１日，国润创投总资产１３，３７９．４６万元，净资产１３，２３８．６６万元，当年净利润－４８８．６７万元。

截止至２０１２年７月３１日，国润创投总资产１８，８６２．２９万元，净资产１６，９９１．０９万元，当期净利润－４３２．３７万元（注：由于部分合伙人按照合伙协议的约定在承诺出资份额之外追加投资，因此公司净资产金额大于承诺出资份额之内的实缴出资金额）。

上述数据未经审计。

４、定价原则

公司依据秦素珍实际缴付出资额及出资时间，按照年息６％的资金占用成本确定转让价格。

四、股权转让协议主要条款

１、秦素珍将其持有的国润创投中认缴的３０００万元的出资份额（其中实缴１５１０万元）以人民币１５８７．９３９４万元的价格转让给公司。公司于２０１２年８月３０日前将受让价款以现金方式支付给秦素珍。

２、公司对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。秦素珍退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业的债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。

五、其他事项

１、交易资金来源

本次受让的资金来源为公司自有资金。

２、本次受让完成后，公司合并报表的范围不发生变化。

六、对公司的影响

此次投资国润创投是本公司继２００７年投资苏州国发创新资本投资有限公司之后在创业投资领域内的又一重要举措，可以间接获得股权投资的增值，对公司未来的收益增长具有积极的意义，但对于公司本年效益无重大影响。

七、备查文件

１、第四届董事会第十次会议决议。

２、《苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）合伙人出资份额转让协议书》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日