证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１２—０６２号

新疆天山水泥股份有限公司

中期票据及短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月１１日“四届二十次董事会”审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》公司已于１月１２日在中国证监会指定网站“巨潮网”和信息披露报刊“证券时报”上披露相关公告，同时公司将该议案提交２０１１年１月２７日召开的“公司２０１１年第一次临时股东大会”审议通过，并于１月２８日在中国证监会指定网站“巨潮网”和信息披露报刊“证券时报”上披露相关公告。

该议案审议通过同意本公司发行不超过８亿元人民币的中期票据及不超过８亿元人民币的短期融资券。截止目前为止上述发行工作已经完成，详情如下：

上述中期票据和短期融资券的发行工作已经根据发行进度在“中国货币网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ／）“中国债券信息网” （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和“上海清算网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）进行了披露。

截止目前为止公司上述８亿元的中期票据和８亿元的短期融资券已经全部发行完成，股东可以在“中国货币网” （ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ／）“中国债券信息网” （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和“上海清算网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上查询发行的详细情况，如有其它问题可以致电天山股份董事会办公室咨询，联系电话：０９９１－６６８６７９１。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一二年八月二十七日

证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１２—０６３号

新疆天山水泥股份有限公司

高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于２０１２年８月２７日收到公司董事会秘书周林英女士的辞职申请，周林英女士因个人身体健康原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，周林英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周林英女士所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后周林英女士不在公司担任其他职务。

公司董事会对周林英女士在职期间勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张丽荣女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一二年八月二十七日