证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日上午10：00以现场会议的方式在公司本部第一会议室召开。本次会议由公司副董事长云清田先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  参加公司2012年第一次临时股东大会的股东以及股东代表共计4人,代表有表决权股份268,181,217股,占公司总股本41,942.55万股的63.94%。

  公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、会议议案审议表决情况

  本次会议以记名投票的方式进行表决，形成决议如下：

  1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果为：同意票268,181,217股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。修订后的《公司章程》全文刊登于2012年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  2、审议并通过《关于选举于有德先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  表决结果为：同意票268,181,217股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

  上述人员个人简历详见2012年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知》（编号：2012-28号）

  三、律师出具的法律意见书结论意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名：李广新、韩珊珊

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日