证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议

  2、召开时间：2012年8月27日上午9:00。

  3、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长金敬德先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共21名，代表有表决权的股份数为181,680,329股，占公司有表决权股份总数的53.22%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。

  表决结果：同意181,680,329股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对0 股，弃权0 股。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意181,680,329股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。反对0 股，弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、卢胜强先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见，发表结论性意见如下：

  "公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。"

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见》。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十七日