证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０４１

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第十九次临时会议通知于２０１２年８月１５日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年８月２５日（星期六）上午１０：００时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长唐台英先生主持，会议应出席董事九人，实际出席七人，独立董事刘斌先生、徐绍宏先生因事请假，委托独立董事钱明星先生代为出席和表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用投票方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

１．以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期将于２０１２年８月２７日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，任期３年。

根据公司董事会提名委员会建议，本届董事会同意提名唐台英先生、叶煊先生、李培基先生、高大勇先生、王瑞泉先生、陈巍先生、钱明星先生、刘斌先生、江波先生为公司第四届董事会董事候选人，其中钱明星先生、刘斌先生、江波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（前述所有董事候选人简历见附件）。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部９票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，内容详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）登载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

《独立董事提名人及候选人声明》详见２０１２年８月２８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

２．以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于２０１２年９月１７日（星期一）上午１０：００在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见２０１２年８月２８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

２０１２年８月２５日

附件：董事侯选人简历

一、非独立董事侯选人简历

唐台英 先生，中国台湾籍。５６岁，本科学历，１９７７年毕业于台湾淡江大学企业管理专业。１９８１年至１９８４年任台湾兴和实业有限公司总经理，１９８４年至１９９０年任台湾纳华塑胶有限公司总经理，１９９０年至１９９２年任广东新会显浩水暖器材有限公司总经理，１９９３年至１９９６年任北京科勒卫浴用品有限公司总经理，１９９２年至今任中馀投资董事，１９９８年至２００３年７月任海鸥有限公司董事兼总经理，２００３年７月至２００６年７月任公司第一届董事会董事长（２００４年２月辞去兼任的公司总经理职务），２００６年７月至２００９年７月任公司第二届董事会董事长；２００９年８月当选公司第三届董事会董事长，现任公司董事长，文莱中馀、中馀投资、中盛集团董事，南鸥、承鸥、北鸥、铂鸥、盈兆丰、鸥保董事，珠海爱迪生董事、北京富泰革基布股份有限公司董事，陕西兴化化学股份有限公司董事。唐台英先生及其家人持有中馀投资有限公司２５．９６％的股份和持有中盛集团有限公司５０％的股份；中馀投资有限公司持有本公司２８．８４％的股份，中盛集团有限公司持有本公司６．４１％的股份。唐台英先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶煊 先生，中国国籍，５７岁，中专学历，２００３年于中山大学进修ＭＢＡ课程。１９７１年至１９８９年任海鸥电筒厂机修工、副主任等职，１９８９年至１９９４年任番禺海鸥集团公司华宇分公司经理，１９９４年至１９９６任番禺海鸥集团公司水暖分公司经理等职，１９９６年至１９９７年任海鸥集团副总经理，１９９７年至１９９８年任海鸥集团总经理、法人代表，１９９８年至２００３年７月任海鸥有限董事长，２００３年７月至２００６年７月任公司第一届董事会副董事长（２００４年２月起兼任公司总经理），２００６年７月至２００９年７月任公司第二届董事会副董事长并兼任总经理；２００９年８月当选公司第三届董事会副董事长并兼总经理；现任公司副董事长、总经理，北鸥、南鸥、盈兆丰、铂鸥、承鸥副董事长、珠海爱迪生副董事长及创盛达董事。叶煊先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司２７％的股份和持有广州市裕进贸易有限公司６０％的股份；广州市创盛达水暖器材有限公司持有本公司２４．１１％的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司３．６４％的股份。叶煊先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李培基 先生，中国国籍，５７岁，中专学历，１９９２年和２００３年于中山大学分别进修企业管理干部班课程和ＭＢＡ课程。１９７１年至１９８９年任番禺海鸥集团公司工段长及副厂长等职，１９８９年至１９９１年任海鸥电筒公司助理经理兼生产科长，１９９１年至１９９４年任番禺海鸥集团公司企业管理办公室主任，１９９４年至１９９７年任番禺海鸥集团公司生产部副部长、副总经理等职，１９９８年至２００３年任海鸥有限公司董事兼副总经理，２００３年７月至２００６年７月任公司第一届董事会董事、总经理、总工程师；２００６年７月至２００９年７月任公司第二届董事会董事、任副总经理，２００９年８月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事，兼任创盛达、承鸥、南鸥董事。李培基先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司２６％的股份，广州市创盛达水暖器材有限公司持有本公司２４．１１％的股份。李培基先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高大勇 先生，中国国籍，５１岁，研究生学历，１９８２年毕业于北京钢铁学院机械专业，１９９０年获北京科技大学工学硕士学位，２００１年于中山大学进修工商管理专业课程。１９８２年至１９９８年任北京科技大学讲师、副教授等职，１９９３年至１９９４为加拿大麦克斯特大学访问学者，１９９８年至２００３年任海鸥有限公司副总经理，２００３年７月至２００６年７月任公司第一届董事会董事、副总经理，２００６年７月至２００９年７月任公司第二届董事会董事、任副总经理；２００９年８月当选公司第三届董事会董事、任副总经理，现任公司董事、副总经理，南鸥、承鸥董事，鸥保董事长，珠海爱迪生董事长。高大勇先生持有广州市裕进贸易有限公司２０％的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司３．６４％的股份。高大勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑞泉 先生，中国台湾籍，５０岁，大专学历，１９８０年７月毕业于（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。１９８３年至１９８７年任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，１９８８年至１９９６年任桥椿企业有限公司（Ｓｕｎｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｄｗａｒｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）业务经理，１９９６年至２００３年任桥椿金属股份有限公司总经理，２００４年起任本公司副总经理，并任南鸥总经理。２００９年８月当选公司第三届董事会董事、任副总经理，现任公司董事、副总经理，南鸥总经理、铂鸥副董事长。王瑞泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈巍 先生，中国国籍，４３岁，本科学历，１９９２年７月毕业于中山大学概率统计专业，美国职业训练协会ＰＰＴ国际职业培训师，美国ＨＲＳＭ协会会员。１９９１年至１９９４年任新会显浩（美标）水暖器材有限公司课长，１９９４年至１９９６年任北京科勒卫浴用品有限公司经理，１９９６年至１９９８年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长，１９９８年至２００３年任海鸥有限公司副总经理，２００３年７月至今任本公司副总经理，２０１２年１月补选为本公司第三届董事会董事，现任公司董事、副总经理，承鸥、南鸥董事。陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司９％的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司３．６４％的股份。陈巍先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事侯选人简历

钱明星 先生，中国国籍，５０岁，博士，教授，１９８３年于北京大学获法学学士学位，１９８６年于北京大学获法学硕士学位，２００１年于北京大学获法学博士学位。１９８６年８月到北京大学法律系工作，１９８８年晋升讲师，１９９３年晋升副教授，１９９９年晋升教授。现为北京大学法学院教授、博士生导师，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事、中国基本建设基金会法律研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员。钱先生已在全国重点学术刊物上发表论文３０余篇，专著２部。其中的《物权法原理》（北京大学出版社１９９４年出版）为中国大陆第一部物权法的著作，１９９６年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等奖，并于近年参加了国家的担保法、合同法、物权法等多项重大立法活动。２００９年８月当选公司第三届董事会独立董事，现任公司独立董事。

钱明星先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘斌 先生，中国国籍，３８岁，博士，中国注册会计师（ＣＰＡ），中国注册资产评估师（ＣＰＶ）。１９９６年毕业于中国人民大学投资系投资经济专业，获得经济学学士学位。２００４年６月中央财经大学会计系在职研究生毕业，获得管理学硕士学位。２００９年６月中国人民大学商学院博士研究生毕业，获得管理学博士学位。１９９６年７月至１９９９年９月在中远散货运输有限公司企划部工作，１９９９年１０月至２０１０年８月任职于中华财务咨询有限公司董事、合伙人。２０１０年９月至今，在中国人民大学商学院从事博士后研究。刘先生专职从事鉴证类和咨询类相关工作十年，擅长公司战略财务管理，曾为十余个主要行业的近百家客户提供专业服务。２００９年８月当选公司第三届董事会独立董事，现任公司独立董事。

刘斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

江波先生，中国国籍，４８岁，律师。１９８５年于北京大学获法学学士学位，历任广东律师事务所、广东海事律师事务所律师、副主任。香港粤海企业（集团）公司法律顾问，２００１年至今任北达经贸专修学院董事，现任广东环球经纬律师事务所律师、主任、高级合伙人。兼任广东省第十届、第十一届人民代表大会代表、广东省第十一届人大常委会内务司法委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州市仲裁委员会仲裁员、北京大学广州校友会副会长。江先生近年来主编学术著作四部，分别为《中国证券法与证券法律实务》、《中国房地产法与房地产法律实务》、《中国银行法与银行法律实务》、《中国保险法与保险法律实务》（华夏出版社２００２年出版）。

江波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０４２

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届监事会第十六次会议通知于２０１２年８月１５日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年８月２５日（星期六）上午１１：００在公司办公室五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席二人，监事戎启平先生因事请假，委托监事林峰先生代为出席和表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

以３票同意，０票反对，０票弃权讨论通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于２０１２年８月２７日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由３名监事组成，其中股东代表监事２名，职工代表监事１名，任期３年。

经审议，本届监事会认为被提名人戎启平先生、林峰先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名林峰先生、戎启平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部３票同意。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与１名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

三、备查文件

１、广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监事会

２０１２年８月２５日

附件 ：第四届监事会股东代表监事候选人简历

戎启平先生，中国台湾籍。５７岁，本科学历，１９７７年毕业于台湾淡江大学统计学专业。１９９０年加入台湾和之合企业有限公司任副总经理，１９９３年至今任中馀投资有限公司董事，１９９８年至２００３年７月任海鸥有限董事，２００３年７月至２００６年７月任公司第一届董事会董事，２００６年７月至２００９年７月任公司第二届董事会董事；２００９年８月当选为公司股东代表监事，现任公司股东代表监事、文莱中馀、中馀投资、中盛集团董事。戎启平先生及其家人持有中馀投资有限公司２５．９７％的股份和持有中盛集团有限公司５０％的股份；中馀投资有限公司持有本公司２８．８４％的股份，中盛集团有限公司持有本公司６．４１％的股份。戎启平先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林峰先生，中国国籍，５０岁，大专学历，１９８８年毕业于华南理工大学模具设计与制造专业。１９７７年至１９８１年任番禺沙头汽车装修厂技术员，１９８１年至１９９７年任海鸥集团公司车间主任、经理，１９９８年至２００３年任海鸥有限公司副总经理；２００３年７月至２００６年７月任本公司监事会主席；２００６年７月至２００９年７月任本公司第二届股东代表监事、监事会主席。２００９年８月当选为第三届股东代表监事、监事会主席，现任公司股东代表监事、监事会主席、创盛达董事长、南鸥董事。林峰先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司２６％的股份，广州市创盛达水暖器材有限公司持有本公司２４．１１％的股份。林峰先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０４３

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议提议召开２０１２年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、公司第三届董事会第十九次临时会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年９月１７日（星期一）上午１０：００时

４、会议召开方式：现场会议

５、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月１０日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路３６３号联邦工业城内 本公司会议室

二、会议审议事项

１、会议审议事项合法、完备。

２、提交本次股东大会表决的提案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

１、关于选举唐台英先生为公司非独立董事的议案；

２、关于选举叶煊先生为公司非独立董事的议案；

３、关于选举李培基先生为公司非独立董事的议案；

４、关于选举高大勇先生为公司非独立董事的议案；

５、关于选举王瑞泉先生为公司非独立董事的议案；

６、关于选举陈巍先生为公司非独立董事的议案；

７、关于选举钱明星先生为公司独立董事的议案；

８、关于选举刘斌先生为公司独立董事的议案；

９、关于选举江波先生为公司独立董事的议案；

本议案已于２０１２年８月２５日经第三届董事会第十九次临时会议审议通过。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

１、关于选举戎启平先生为公司股东代表监事的议案；

２、关于选举林峰先生为公司股东代表监事的议案；

本议案已于２０１２年８月２５日经第三届监事会第十六次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 ９ 名董事组成，其中非独立董事６ 名、独立董事 ３ 名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案（一）需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 ３ 名监事组成，其中股东代表监事 ２ 名，职工代表监事 １名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案（二）需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的 ２ 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事组成第四届监事会。

三、会议登记方法

１、欲出席会议的股东及委托代理人请于２０１２年９月１１日至９月１４日每天８：００—１７：００到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续（法定节假日除外），异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

３、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

４、登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路３６３号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

四、其他事项

１、联系方式

联系人： 崔鼎昌、苏洪林

联系电话：０２０－３４８０８１７８

传真：０２０－３４８０８１７１

电子邮箱：ｈｏｎｇｌｉｎ．ｓｕ＠ｓｅａｇｕｌｌｇｒｏｕｐ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

２０１２年８月２５日

附件：授权委托书样本及回执

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

（请在相应的表决意见项下划“√”）：

表决票填写说明

一、本公司第四届董事会成员选举、第四届股东代表监事选举采用“累积投票”方式。董事与监事的选举分开举行，非独立董事与独立董事分别选举。本次应选举非独立董事６人，独立董事３人，股东代表监事２人。

就第１项非独立董事选举而言，股东持有的每一股份均有与应选非独立董事人数相同的表决权。例如，如股东拥有１００万股本公司股份，本次选举应选非独立董事人数为６位，则股东对此部分的全部（最大）表决权数为６００万（即１００万×６ ＝６００万）；就第１项独立董事选举而言，股东持有的每一股份均有与应选独立董事人数相同的表决权。例如，如股东拥有１００万股本公司股份，本次选举应选独立董事人数为３位，则股东对此部分的全部（最大）表决权数为３００万（即１００万×３ ＝３００万）；

就第２项股东代表监事选举而言，股东持有的每一股份具有与应选监事人数相同的表决权。例如，如股东拥有１００万股本公司股份，本次选举应选监事人数为２位，则股东对第２项议案的全部（最大）表决权数为２００万（即１００万×２ ＝ ２００万）。

二、股东可以将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部侯选人，也可以集中投给某一位侯选人，或者分别投给某几位侯选人，不投票者被视为放弃表决权。股东如拟将拥有的全部表决权平均投给全部或部分侯选人，则请分别在其姓名后面的“选举表决权数”栏内直接打“√”。否则，请填写给予每一位董事侯选人的表决权数，最低为零，最高为其所拥有的最大表决权数。

股东对某一位或某几位董事侯选人集中行使了全部表决权后，对其他董事侯选人即不再拥有投票表决权。即股东给予６位非独立董事侯选人的表决票数之和与３位独立董事候选人的表决票数之和皆不可超过股东持有的全部（最大）表决权数。

请特别注意，股东填写的选举表决权数累计超过相应的最大表决权数时，投票无效，视为放弃表决权。股东填写的选举表决权数累计少于最大表决权数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。例如，股东拥有１００万股本公司股份，则对第１项议案非独立董事拥有的全部表决权数为６００万票：（ａ）如股东在其中一位非独立董事侯选人的“选举表决权数”栏内填入“６００万”后，则股东的表决权已经用尽，对其他５位董事侯选人不再有表决权，如股东在第１项议案非独立董事候选人的相应其他栏目填入了票数（０票除外），则视为股东关于第１项议案非独立董事的表决全部无效；或（ｂ）如股东在非独立董事侯选人甲的“选举表决权数”填入“２００万”，在董事侯选人乙的“选举表决权数”填入“３００万”，则股东５００万票的投票有效，未填入的剩余１００万票视为股东放弃表决权。（独立董事表决票填写以此类推）

全部董事侯选人以其相应的得票总数由高往低依次当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

三、未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托股东持有股数：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年９月１０日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。