证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０４０

华仪电气股份有限公司

第五届董事会第１３次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会第１３次会议于２０１２年８月１３日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于８月２４日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事９人，实际参加董事９人，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

同意９票，无反对和弃权票。

２、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

同意９票，无反对和弃权票。

３、同意聘任祝存春先生（简历附后）为公司总工程师并不再兼任公司副总经理职务，任期同第五届董事会。

独立董事对公司聘任祝存春先生为公司总工程师发表了独立意见，认为：经审阅祝存春先生材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任祝存春先生为公司总工程师。

同意９票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日

附祝存春先生简历

祝存春：男，汉族，生于１９５２年１月２９日，河南信阳人，大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。１９７０年参加工作、历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。１９９２年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长、华仪电器集团有限公司副总裁等职务。现任公司副总经理。

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０４１

华仪电气股份有限公司关于

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７０号文核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年１月２５日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１１］２２号《验资报告》。

截止２０１２年６月３０日，实际累计使用募集资金３２，５５６．９２万元，募集资金余额为５９，８００．９５万元，其中１９，５００万元暂时补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

２００７年１０ 月２８ 日，公司第三届董事会第１７次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违，《募集资金管理制度》规定的情形。

２、募集资金在各银行账户中的存储情况

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金专户的余额如下：

（单位：万元）

３、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况

募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、２０１２年上半年募集资金的实际使用情况

２０１２年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

四、调整募投项目的资金使用情况

１、募集资金实际投资项目调整情况说明

２０１１年６月１日，本公司召开第五届董事会第２次会议，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“５ＭＷ风电机组”调整为“６ＭＷ风电机组”。本次调整后，原计划投入“５ＭＷ风电机组”的４，５００万元将全部转投至“６ＭＷ风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为１９，２８０万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该调整事项发表意见。

２、２０１２年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１２年８月２４日

附表１：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０４２

华仪电气股份有限公司第五届监事会第１４次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会第１４次会议于２０１２年８月１３日发出书面通知，并于８月２４日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

同意３票，无反对和弃权票。

２、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意３票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

２０１２年８月２４日