证券时报多媒体数字报

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０２８

天津汽车模具股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１２年８月２５日１０：００在公司１０５会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１２年８月１３日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》

２０１２年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１２年半年度报告摘要同时刊登在 ２０１２年 ８ 月２８日的《证券时报》和《中国证券报》上。

二、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司业务发展的实际需要，对《公司章程》有关条款进行了修订，具体修订内容详见《公司章程修正案》；独立董事就本次修改《公司章程》中有关利润分配的条款事项发表了独立意见，独立董事意见及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

独立董事就《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》发表了独立意见，独立董事意见及《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月１３日１０：００在公司１０５会议室举行，《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登在２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》上。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议

２、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２８日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０２９

天津汽车模具股份有限公司关于召开

二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１２年９月１３日召开２０１２年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１２年９月１３日上午１０：００

３、会议地点：公司１０５会议室（天津空港经济区航天路７７号）

４、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案须经股东大会以特别决议审议通过。

２、审议《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１２年９月６日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１２年９月１０日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路７７号证券部

邮编：３００３０８

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：０２２－２４８９５２９７

联系传真：０２２－２４８９５２７９

六、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议

２、其他备查文件

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２８日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年９月１３日召开的天津汽车模具股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

１、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。在“同意表决权的股数”栏目相对应的填写表决股数。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０３０

天津汽车模具股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年８月２５日１０：００在公司１０５会议室召开。召开会议的通知及会议资料于２０１２年８月１３日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

三、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

四、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

２０１２年８月２８日