证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2012年8月13日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年8月24日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

  一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2012年半年度报告》及摘要；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、一致审议通过《关于修订公司<接待和推广制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日