证券时报多媒体数字报

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６５

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月２７日用电子邮件方式发出召开２０１２年第五次董事会会议通知。会议于２０１２年８月２５日在厦门灿星国际旅行社有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：２０１２年半年度报告及报告摘要

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：公司章程修订议案

１、配合公司做大内销市场需要，拟增加公司经营范围：从事家用电器、计算器及配件、通讯器材、机电设备、办公用品及相关配套产品（含厨房用品）的进出口、批发、零售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，预包装食品的批发、零售。

２、配合公司增加经营范围需要，现对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

３、本案需提交公司股东大会审议。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案三：提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

时间：２０１２年９月１３日（星期四）上午９：００整

地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日：２０１２年９月４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议；

具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会会议通知》

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

三、备查文件：

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６８

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年第四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年７月２７日以电子邮件发出召开２０１２年第四次监事会会议通知；会议于２０１２年８月２５日在厦门灿星国际旅行社有限公司会议室现场召开，会议应到监事３人，实际出席会议的监事３人；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一：公司２０１２年半年度报告及报告摘要

表决结果：３票同意通过，０票反对、０票弃权。

并出具如下审核意见：

１、公司２０１２年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

规定，所披露的信息内容真实、完整地反映了公司２０１２年上半年度的经营情况和财务状况等事项。

２、公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》

和公司内部控制制度的各项规定。

３、公司监事会成员没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

４、公司监事会成员保证公司２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

三、备查文件：

１．经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司监事会

２０１２年８月２５日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６９

厦门灿坤实业股份有限公司

独立董事对公司２０１２年半年度报告关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［２００３］５６号）》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发［２００５］１２０号）、证监会《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明（上市部函［２００６］２５号）》等相关规定，作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，我们对公司２０１２年半年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：

独立董事专项说明：

１、本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。

２、本报告期内，上市公司没有对外担保，亦未对其子公司提供担保；控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司ＰＴ．Ｔｓａｎｎ Ｋｕｅｎ ＺｈａｎｇＺｈｏｕ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 提供担保的发生额８０４万元，担保余额为零；本报告期内公司和控股子公司没有发生其它担保事项。

独立董事意见：

１、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［２００３］５６号）》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。

２、由于公司控股子公司漳州灿坤的银行授信额度已全部采纯信用，不再需上市公司提供担保，对这部份的改善表示赞同。但后续若再有对控股子公司提供担保，公司还是必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发［２００５］１２０号）、《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明（上市部函［２００６］２５号）》的要求，履行必要的审批程序。

３、任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大中小股东权益。

独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东

２０１２年０８月２５日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０６６

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、召 集 人：公司董事会，２０１２年８月２５日公司召开２０１２年第五次董事会，决议召开本次临时股东大会。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

４、召开时间：

（１） 现场会议时间：２０１２年９月１３日（星期四）上午９：００，

（２） 网络投票时间：２０１２年９月１２日－９月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月１２日下午３：００至２０１２年９月１３日下午３：００的任意时间。

５、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

７、出席对象：

（１）、截止２０１２年９月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

８、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州龙池开发区灿坤工业园）

９、提示性公告：公司将于２０１２年９月７日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项：

议案一：关于公司拟实施缩股的议案

议案二：公司章程修订议案

议案具体内容详见本司于２０１２年８月２５日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《２０１２年第五次临时董事会会议决议公告》、《关于拟实施缩股方案的公告》；及本司于２０１２年８月２８日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１２年第五次董事会会议决议公告》。以上两项议案均为特别议案，需出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上投票表决通过。

三、会议登记方法：

１、登记方式：

（１）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（２）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２、登记时间：拟出席会议的股东请于２０１２年９月１０日（一）上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０，到漳州灿坤实业有限公司Ｄ１大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的５天前进行登记。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

（２）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０５１２

２、投票简称：“灿坤投票”

３、投票时间： ２０１２年９月１３日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０和下午 １：００—３：００的任意时间；

４、在投票当日，“灿坤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

６、计票规则

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月１２日下午３：００，结束时间为２０１２年９月１３日下午３：００。

２、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ）激活服务密码

股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。 ＠３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（５）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果

４、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年９月１２日下午３：００至２０１２年９月１３日下午３：００的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、网络投票不能撤单；

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

４、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

５、 如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、 投票举例

（１）股权登记日持有“闽灿坤Ｂ”Ｂ股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

五、其它事项：

（１）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、熊建林

电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

传真：０５９６－６２６８１０４

邮编：３６３１０７

（２）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１．２０１２年第五次临时董事会会议决议；

２． ２０１２年第五次董事会会议决议。

七、授权委托书：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“ √”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日