证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１２年８月１４日以通讯方式召集。

  ２、本次董事会会议的时间：２０１２年８月２３日

  会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  ３、会议应到董事９人，实到董事９人。

  ４、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  ５、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于２０１２年半年度报告及报告摘要的议案》。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  独立董事郭永清先生、高波先生、丁祖昱先生对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

  ２、审议通过《关于公司员工薪酬调整的议案》。

  董事会同意，公司在完成２０１２年、２０１３年业绩承诺后，将公司员工的平均工资水平分别在２０１２年末、２０１３年末的基础上，各上调８％，增加额的具体分配，由公司参照岗位薪资的市场水平，结合员工的表现和贡献，确定相应分配原则和办法。

  本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  １、本公司第五届董事会第六次董事会决议；

  ２、独立董事意见。

  三湘股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日