证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年８月２７日上午１０：３０

  ２、召开地点：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦五楼会议室

  ３、召开方式：现场投票

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：董事长史浩樑先生

  ６、本次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席的总体情况

  股东（代理人）１３人，代表股份１１７４９１６２０股，占公司股份总数的４３．１６％。

  ２、分类股东出席情况

  （１）非流通股股东出席情况

  非流通股股东（代理人）３名，代表股份１１６５４０３２０股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的９９．１９％。

  （２）流通股股东出席情况

  流通股股东（代理人）１０名，代表股份９５１３００股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的０．８１％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项表决形成如下决议：

  １、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  （１）总的表决情况

  同意１１７４５３７２０股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的９９．９７％；反对２０９００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０２％；弃权１７０００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０１％。

  （２）流通股股东表决情况

  同意９１３４００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．７８％；反对２０９００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０２％；弃权１７０００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０１％。

  （３）表决结果：提案通过。

  ２、审议《公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》的议案。

  （１）总的表决情况

  同意１１７４５３７２０股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的９９．９７％；反对２０９００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０２％；弃权１７０００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０１％。

  （２）流通股股东表决情况

  同意９１３４００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．７８％；反对２０９００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０２％；弃权１７０００股，占参加本次临时股东大会所持表决权股份总数的０．０１％。

  （３）表决结果：提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  ２、律师姓名：徐莹、翟晓津

  ３、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

  ２、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  舜元地产发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十七日