证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１２－０５１

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于２０１２年８月２４日下午在公司办公楼２０１会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年８月１４日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事８人（其中独立董事３人），实到董事７人，罗志军董事因出差未能亲自出席，委托王志斌董事代为出席并行使表决权。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

《公司２０１２年半年度报告》刊登于２０１２年８月２８日的巨潮资讯网，《公司２０１２年半年度报告摘要》刊登于２０１２年８月２８日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、 审议通过《关于补选Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生为公司董事的议案》。

２０１２年８月９日，公司董事Ｍｉｇｕｅｌ Ｐａｔｒｉｃｉｏ先生（中文名：傅玫凯）因工作调动，已辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。根据公司章程及董事会提名委员会工作条例等有关规定，董事会决定提名选Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生（中文名：邓明潇）为公司第四届董事会董事候选人。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意提名Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生为公司董事候选人。

Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生简历：

国籍巴西，１９７３年４月９日出生，硕士，现任百威英博啤酒集团中国区总裁，曾任百威英博啤酒集团巴西里约热内卢大区总裁、巴西全国渠道营销总监及拉丁美洲北区软饮料部副总裁等职务。

Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生无持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ先生若当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于２０１２年９月１２日（星期三）上午１０：００开始在公司办公楼２０１会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１２－０５３

广州珠江啤酒股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通过决议，决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一） 会议的召开

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间： ２０１２年９月１２日上午１０：００开始；

３、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号公司办公楼２０１会议室；

４、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；

５、股权登记日：２０１２年９月３日。

（二） 参加会议的对象

１、２０１２年９月３日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人，及其他公司认为有必要参会的中介机构。

（三） 会议审议事项：

审议《关于补选Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ（邓明潇）先生为公司董事的议案》。

上述议案主要内容详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第三次会议决议公告。

（四）会议登记方法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

５、登记时间： ２０１２年９月５日（上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００）；

６、登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

（五）其他事项

１、联系方式

联系人：朱维彬、王建灿

联系电话：０２０－８４２０７０４５

传真：０２０－８４２０７０４５

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：５１０３１５

２、出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年８月２８日

附件：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年９月１２日上午１０：００在广州市新港东路磨碟沙大街１１８号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼２０１会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件：

参加会议回执

截止２０１２年９月３日，本人／本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：