证券时报多媒体数字报

  创智信息科技股份有限公司

  发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

  (上接D143版）

  （三）上市公司一年一期简要备考合并财务报表如下：

  １、最近一年一期简要备考合并资产负债表

  单位：元

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  ２、最近一年一期简要合并利润表

  单位：元

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  三、拟购买资产盈利预测主要数据

  华信会计师事务所对上市公司拟购买资产国地置业的２０１２年度、２０１３年度的盈利预测情况出具了川华信专（２０１２）１９０号盈利预测审核报告。

  （一）国地置业２０１１年经审计的盈利预测情况如下：

  单位：万元

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  （二）盈利预测编制基础

  国地置业盈利预测报告以国地置业２０１０年度、２０１１年度和２０１２年１－３月经会计师事务所审计的经营业绩为基础，结合公司２０１２年度、２０１３年度的土地整理项目投资计划和营销计划及其他相关资料，本着求实稳健的原则而编制。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计在各重要方面均与本公司上述已审计财务报告的相关会计政策和会计估计一致。

  （三）盈利预测基本假设

  １、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司经营业务所在地区的社会经济环境无重大变化；

  ２、本公司经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

  ３、国家的经济无严重通货膨胀或通货紧缩情况发生；

  ４、本公司所属行业的市场状况无重大变化；

  ５、国家及本公司所在地区针对土地整理政策无重大变化。

  ６、本公司以及四川省成都市龙泉驿区人民政府能够严格履行双方签订的《成都市龙泉驿区土地整理项目合同书》及其《补充协议》约定的内容。

  ７、本公司编制的《天鹅湖片区土地整理投资计划》和《十陵片区土地整理投资计划》，在预测期内，本公司能按上述投资计划执行。

  ８、本公司土地整理项目的投资成本和投资回报，能按照《土地整理合同书》和《补充协议》的约定按期收回。

  ９、本公司土地整理项目所需资金能按筹资计划到位。

  １０、本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；

  １１、本公司遵循的税收政策，执行的税负、税率政策无重大变化；

  １２、本公司不存在重大或有事项对本公司造成重大不利影响。

  １３、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

  四、盈利预测主要数据

  华信会计师事务所对创智科技２０１２年、２０１３年度盈利预测情况出具了川华信专审（２０１２）１９８号创智科技２０１２年度、２０１３年度备考盈利预测审核报告，具体数据如下：

  单位：万元

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  五、交易标的重大会计政策或会计估计与上市公司是否存在较大差异的说明

  国地置业执行财政部２００６年发布的《企业会计准则》，重大会计政策与会计估计与上市公司不存在较大差异。

  上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺《创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名：

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  赵 艳 彭扶民 梁 涛

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  张 凌 刘 阳

  创智信息科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月 日

  创智信息科技股份有限公司

  法定代表人：赵艳

  ２０１２年８ 月 日

  附件４：

  重组报告书独立财务顾问核查意见表

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