证券时报多媒体数字报

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-033

  深圳市证通电子股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2012年8月28日上午10:00以现场表决方式在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2012年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》

  《公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2012年半年度报告》全文刊登于2012年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、会议审议通过了《公司截至2012年6月30日内部控制自我评价报告》

  公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的要求，在2011年主动参与开展内控规范实施工作，并在2012年上半年基本完成内控建设工作。

  公司根据内部控制制度和评价办法，对内部控制的有效性进行了自我评价，形成《公司截至2012年6月30日内部控制自我评价报告》。

  《公司截至2012年6月30日内部控制自我评价报告》全文刊登于2012年8月29日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2012年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议事项发表的独立意见》。

  大华会计师事务所对公司内部控制的有效性发表了审计意见，并出具了大华内审字[2012]010号《深圳市证通电子股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容刊登在2012年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、 公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、 公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议事项发表的独立意见；

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-034

  深圳市证通电子股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于2012年8月28日上午11:30以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2012年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  1、 会议审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、会议审议通过了《公司截至2012年6月30日内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第二届监事会第十九次会议决议

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十九日