证券时报多媒体数字报

  股票简称：华联控股 股票代码：００００３６ 公告编号：２０１２－０２５

  华联控股股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年８月２７日在深圳市深南中路华联大厦１６楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议，本次会议采用现场召开方式进行，会议通知于２０１２年８月１６日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。应参与表决董事为９人，实际参与表决董事为９人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

  一、 公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要；

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１２－０２６。

  二、 公司《２０１２年度中期内部控制评价报告》。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：２０１２－０２７。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十九日

  股票简称：华联控股 股票代码：００００３６ 公告编号：２０１２－０２８

  华联控股股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于２０１２年８月２７日在深圳市深南中路２００８号华联大厦１６楼会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。本公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票方式，以同意３票、反对０票、弃权０票的表决结果审议并通过了以下事项：

  一、公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要；

  二、公司《２０１２年度中期内部控制评价报告》。

  根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求及有关规定，公司重点开展和完善了与财务报告相关的内控建设工作。公司在完成业务流程设计、编制流程图和业务控制矩阵，对其设计有效性测试和运行有效性测试基础上，根据测试结果，编制了内控缺陷清单，确定内控缺陷整改方案并进行了限期整改和形成内部缺陷整改报告。监事会认为：公司能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  上述议案有关内容请查阅２０１２年８月２９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十九日