证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２—４８

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年８月１７日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知》。会议于２０１２年８月２８日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

  《２０１２年半年度报告》全文详见公司于２０１２年８月２９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司２０１２年半年度报告》；《２０１２年半年度报告摘要》登载于２０１２年８月２９日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于进行２０１２年度中期分配的议案》

  经信永中和会计师事务所审计： ２０１２年１—６月，母公司实现净利润７４，２９９，４６６．８６元，期初未分配利润为２３２，０９７，３６１．９９元，报告期内已分配现金红利９６，０００，０００．００元，２０１２年中期可分配利润２１０，３９６，８２８．８５元；截至２０１２年６月３０日，母公司资本公积余额为９９１，５６６，７３８．１２元。

  ２０１２年度中期分配预案如下：拟按公司２０１２年６月３０日总股本３２０，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增５股。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于进行２０１２年度中期分派的议案》。

  本议案还需提交本公司２０１２年度第三次临时股东大会审议批准。

  三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  中国证监会对上市公司现金分红提出了新的要求，为进一步贯彻落实证监会关于上市公司现金分红的通知精神，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订条款如下：

  ■

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

  本议案还需提交本公司２０１２年度第三次临时股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于２０１２年８月２９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司章程》。

  四、审议通过了《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》。

  本议案还需提交本公司２０１２年度第三次临时股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于２０１２年８月２９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司未来股东回报规划》。

  五、审议通过了《关于提请召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》

  公司决定于２０１２年９月１７日召开２０１２年度第三次临时股东大会，将本次董事会上审议通过需要提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议批准。

  经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于２０１２年８月２９日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２—５０

  四川雅化实业集团股份有限公司监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１２年８月２０日以书面送达的方式发出会议通知，并于２０１２ 年８月２８日在公司小会议室召开。会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，会议由监事会主席何伟良先生主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  与会监事经审议，通过了以下议案：

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》。

  经审查，监事会认为：公司２０１２年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其编制及审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意经董事会审议通过后对外披露。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司关于进行２０１２年度中期分配的议案》。

  经审查，监事会认为：公司历年来十分重视对投资者的回报，董事会提出的２０１２年度中期分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司能在注重自身经营发展的同时重视对广大投资者的回报，因此，监事会同意经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  经审查，监事会认为：公司能严格按照中国证监会关于上市公司现金分红的要求，及时对《公司章程》相关条款进行修订完善，使公司利润分派政策得到制度保障，我们同意对《公司章程》的修订意见，同意经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《雅化集团未来股东回报规划》。

  经审查，监事会认为：公司制定《未来股东回报规划》，是着眼于公司的长远和可持续发展的需要，对公司未来股东回报规划作出了制度性的安排，建立了科学、透明的利润分派政策和决策机制，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会关于加强上市公司现金分红的指导意见，有利于保护投资者的合法权益，同意经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司

  监事会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２４９７ 证券简称：雅化集团 公告编号：２０１２－５１

  四川雅化实业集团股份有限公司

  关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２８日召开第二届董事会第三次会议，会议决定于２０１２年９月１７日召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年９月１７日（星期一）上午１０：００

  ２、召开地点：公司三楼会议室（地址：四川省雅安市雨城区陇西路２０号）

  ３、召 集 人：公司董事会

  ４、召开方式：现场会议

  ５、股权登记日：２０１２年９月１２日（星期三）

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于进行２０１２年度中期分配的议案》

  ２、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  ３、审议《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》

  上述议案已于２０１２年８月２８日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１２年８月２９日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。

  三、会议出席对象：

  １、截止２０１２年９月１２日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师等。

  四、登记方法：

  １、登记时间：２０１２年９月１４日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

  ２、登记地点：四川雅化实业集团股份有限公司董事会办公室

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

  （２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１２年９月１４日下午１７：００前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

  五、其他事项：

  １、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

  ２、会议登记联系方式：

  （１）联 系 人：翟雄鹰

  （２）联系电话：０８３５－２８７２１６１

  （３）传  真：０８３５－２８７２１６１

  （４）地  址：四川省雅安市雨城区陇西路２０号

  （５）邮政编码：６２５０００

  ３、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

  特此通知

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２８日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

  表决指示：

  ■

  备注：１、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

  ２、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

  ３、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

  委托人签名（盖章）：       

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持股数：       

  委托人股票账号：       

  受托人签名：         

  受托人身份证号码：      

  委托日期：