证券时报多媒体数字报

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012-017

  江苏江南水务股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

  2、本次会议召开期间不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日上午9：00在公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。会议由公司董事会召集，公司董事长张亚军先生主持。公司股东和股东代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  2、本次股东大会出席现场会议的股东和股东代理人数共7人，所持有表决权的股份总数166,365,779 股，占公司股份总数的比例为71.16%。

  二、提案审议情况

  大会以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并审议通过了下列提案：

  1、审议通《过关于公司董事会换届选举的议案》

  （1）选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （2）选举沙建新先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （3）选举王建林先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （4）选举吴健先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （5）选举朱杰先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （6）选举许剑先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （7）选举傅涛先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （8）选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （9）选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  （1）选举张亚军先生为公司第四届监事会监事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （2）选举袁彐良先生为公司第四届监事会监事

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过《江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

  表决结果：同意160,595,826股，占出席会议有表决权股份总数的96.53%，0股反对，5,769,953股弃权，占出席会议有表决权股份总数的3.47%。

  4、审议通过《江苏江南水务股份有限公司章程修正案》

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意166,365,779股，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师和王华崇律师对本次会议出具了法律意见书，结论是：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》和及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件夹目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次大会出具的法律意见书

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012-018

  江苏江南水务股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2012年8月28日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路141号）召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举龚国贤先生为公司董事长的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  一致同意选举龚国贤董事担任公司第四届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

  二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  选举第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的组成人员。各专门委员会组成人员如下：

  （1）战略委员会由3名成员组成，召集人（董事长）龚国贤先生

  成员：龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生

  （2）审计委员会由3名成员组成，召集人（独立董事）张铁强先生

  成员：张铁强先生（独立董事）、徐钰新先生（独立董事）、王建林先生。

  （3）提名委员会由3名成员组成，召集人（独立董事）傅涛先生

  成员：傅涛先生（独立董事）、朱杰先生、许剑先生。、

  （4）薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人（独立董事）徐钰新先生。

  成员：徐钰新先生（独立董事）、沙建新先生、吴健先生。

  上述各专门委员会召集人、委员成员任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

  三、审议通过了《关于聘任沙建新先生为公司总经理、朱杰先生为公司董事会秘书的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事长龚国贤先生提名沙建新董事兼任公司总经理、朱杰董事兼任公司董事会秘书，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

  同时，经公司董事长龚国贤先生提名续聘陈敏新女士担任公司证券事务代表，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司总经理沙建新先生提名王建林董事兼任公司常务副总经理，高立先生、曾武先生、吴耀东先生担任公司副总经理，王炜女士担任公司财务总监，任期三年，董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

  五、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为进一步提高公司的运营效率和管理水平，公司对现有的内部组织机构进行了优化设置：新设了法律事务部、工程研究中心、排水管理部（下设统筹建设办、运行管理办）、安全监察部；制水管理部增设了澄西水厂、利港水厂、机电维修中心；营销服务部增设了结算中心、撤销了加压管理中心；管网管理部撤销了稽查队。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日

  附件：

  简 历

  1、董事长龚国贤先生、总经理沙建新先生、董事会秘书朱杰先生、常务副总经理王建林先生的简历详见公司公告（2012-012）

  2、高立：男，1975年7月生，本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市新国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理。现任江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）。

  3、曾武：男， 1977年1月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市给水安装工程公司施工员；江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员；江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长。现任江苏江南水务股份有限公司总经理助理兼管网管理部经理。

  4、吴耀东：男，1971年3月生，高级工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员；江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长。现任江苏江南水务股份有限公司总经理助理兼营销服务部经理。

  5、王炜：女，1972年10月生，注册会计师，本科学历。曾任江阴市工商学校教师；江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理；江阴市城乡给排水有限公司财务科长；江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监。

  6、陈敏新：女，1974年12月生，助理工程师，本科学历。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂职员；江阴市自来水总公司中心化验室化验员；江苏江南水务股份有限公司董事会秘书办公室科员。现任江苏江南水务股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012-019

  江苏江南水务股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2012年8月28日在供水服务调度大楼13楼会议室举行。会议由监事张亚军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  一致同意选举张亚军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十八日