证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０６６

成都市路桥工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２０１２年８月２８日上午９时３０分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取通讯方式召开。会议通知于２０１２年８月２２日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。监事会主席廖开明先生以通讯方式列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过６个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，单次补充流动资金时间未超过６个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见２０１２年８月２９日出版的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事就使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了独立意见，招商证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发布了核查意见，同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体意见详见２０１２年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（二）审议通过关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见２０１２年８月２９的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

２、 独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》

３、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０６７

成都市路桥工程股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１２年８月２８日上午１０点３０分在成都市武科东四路１１号公司会议室召开。会议通知于２０１２年８月２２日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，没有改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，增加公司流动性。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。监事会同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，单次补充流动资金时间不超过６个月。

投票表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见２０１２年８月２９日出版的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０６８

成都市路桥工程股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１５２９号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）４，２００万股，每股发行价格２０．００元，募集资金总额８４０，０００，０００．００元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用７１，７３１，５５８．００元，募集资金净额７６８，２６８，４４２．００元，上述募集资金已经天健正信会计师事务所于２０１１年１１月１日出具天健正信验（２０１１）综字０４００２５号《验资报告》予以审验。本次募集资金拟投资于以下两个项目：

单位：万元

二、募集资金的使用情况

１、购买施工设备项目

２０１１年１１月１４日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换购买施工设备项目预先投入２，０７８．８５万元。截止２０１２年６月３０日，公司已使用３，６９２．８１万募集资金购买施工设备，购买施工设备项目募集资金剩余１３，１６１．６９万元（其中７，６００万用于暂时性补充流动资金）。

２、补充公路工程施工业务运营资金项目

２０１１年１１月１４日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换补充公路工程施工业务营运资金项目募集资金１４，０００．００万元。

３、使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金

２０１２年２月１７日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司使用７，６００万募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过６个月。公司已于２０１２年８月１４日将暂时用于补充流动资金的募集资金７，６００万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过６个月。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过６个月，单次补充流动资金时间未超过６个月。

公司此次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

四、闲置募集资金补充流动资金的其他说明

根据公司招股说明书披露的募集资金使用进度，购买施工设备投资项目分２年实施，募集资金到账后第一年投资约８，６４３．７０万元，第二年投资约８，２１０．８０万元，根据目前募集资金使用情况，预计在未来六个月募集资金将会有一定程度的暂时闲置，使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目的实施。

公司２０１２年上半年新中标项目２９个，中标金额４３．７０亿元（二环路东ＥＰＣ１暂按投标时投资匡算１０亿统计）。上述项目建设期除业主按合同的支付工程进度款以外，还需要公司投入大量流动资金以保障项目的正常进行。公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照现行银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约２１３万元。

五、相关机构的意见

（１）董事会审议情况

２０１２年８月２８日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过６个月。公司本次将部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金金额７，６００万未超过实际募集资金净额的１０％，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，该议案需提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（２）监事会意见

２０１２年８月２８日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（３）独立董事意见

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金发表了独立意见，同意公司使用不超过７，６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。独立意见详见２０１２年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（４）保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金出具了核查意见，同意公司使用不超过７，６００万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。核查意见详见２０１２年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件

１、第三届董事会第十九次会议决议

２、第三届监事会第十四次会议决议

３、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》

４、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金之专项核查意见》

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日