证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日上午在深圳市宝安区宝城23区本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

  一、特别提示

  本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  二、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议时间：2012年8月28日（星期二）上午9：30

  3、会议地点：深圳市宝安区宝安区宝城23区本公司会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、股东及股东代表出席会议的情况

  出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份124,356,825股，占公司有表决权股份总额的34.74%。会议由董事长晏群先生主持，公司部分董事、监事及全体高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席会议、见证，并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

  （一）审议《公司章程》修订案；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （二）审议《股东大会议事规则》修订案；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （三）审议《董事会议事规则》修订案；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （四）审议《监事会议事规则》修订案；

  表表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （五）审议《独立董事工作细则》；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （六）审议《对外担保管理制度》修订案；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （七）审议《关联交易管理制度》修订案；

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  （八）审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

  截止2012年6月30日，归属于公司股东的累计未分配利润为-79,712.14万元，目前尚不具备现金分红的条件。今后公司实现的利润将优先用于弥补往年亏损；弥补亏损后，尚有盈余的，将依照《公司章程》的规定进行分配。

  表决结果：同意124,356,825股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  上述议案所涉及的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》全文见巨潮资讯网2012年8月11日本公司公告。

  五、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2012年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议记录及股东登记表、投票表决表、统计表；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  二○一二年八月二十八日