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福建冠福现代家用股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002102 证券简称:*ST冠福 编号:2012-049 福建冠福现代家用股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2012年8月27日上午9:00在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持,会议通知已于2012年8月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。表决结果为:以9票赞成,0票反对,0票弃权。 本公司《2012年半年度报告及其摘要》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月二十九日
证券代码:002102 证券简称:*ST冠福 编号:2012-050 福建冠福现代家用股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2012年8月27日下午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室召开,本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持。本次会议通知已于2012年8月17日送达全体监事。应到监事五人,实到监事五人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议: 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。监事会认为:(1)《2012年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)《2012年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2012年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 特此公告! 福建冠福现代家用股份有限公司 监 事 会 二○一二年八月二十九日 本版导读:
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