证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于２０１２年８月１７日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于２０１２年８月２７日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事１８名，实到１６名，朱建弟董事委托唐思宁董事表决，宋汉平董事委托陆华裕董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持。审议通过了以下议案：

  一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１２年上半年经营情况和下半年工作安排的报告。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要的议案。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１２年上半年内部人和股东关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

  本议案同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过了宁波银行股份有限公司关于２０１２年上半年内部审计情况和２０１２年下半年内部审计计划的报告。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  五、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１２年上半年风险管理执行情况及２０１２年下半年风险管理的意见。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司２０１２年上半年合规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  七、审议通过了宁波银行股份有限公司２０１２年上半年资本充足率情况评价报告。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  八、审议通过了关于提请聘任付文生、王勇杰为宁波银行股份有限公司副行长的议案，同意聘任付文生先生为宁波银行股份有限公司副行长，聘任王勇杰先生为宁波银行股份有限公司副行长。

  付文生先生简历：

  付文生，男，１９７２年８月出生，研究生学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司行长助理。

  付文生先生于１９９２年９月至１９９６年７月就读于东华大学（原中国纺织大学）企业管理专业，于１９９６年９月至１９９９年３月就读于东华大学（原中国纺织大学）企业管理专业研究生。１９９９年１１月至２００２年２月任上海银行办公室秘书、２００２年３月至２００６年１２月任上海银行福民支行行长助理、副行长（主持工作）、２００７年１月至２００８年８月任上海银行静安支行行长、２００８年９月至２０１０年６月任本行上海分行副行长；２０１０年１２月至２０１１年９月，任本行北京分行行长；２０１１年１０月至今，任本行行长助理。付文生先生未持有公司股份，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  王勇杰先生简历：

  王勇杰，男，１９７２年１０月出生，本科学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司行长助理。

  王勇杰先生于１９９１年９月至１９９５年７月就读于江苏理工大学经济法专业。１９９５年８月至１９９９年４月任农业银行宁波分行中山支行信贷员、１９９９年５月至２００１年６月任农业银行宁波分行海曙支行中山广场办事处主任、２００１年８月至２００３年５月任本行灵桥支行副行长、２００３年６月至２００４年３月任本行风险管理部副总经理（主持工作）；２００４年４月至２０１１年９月，任本行个人银行部总经理，期间于２０１１年３月至２０１１年８月兼任信用卡中心总经理；２０１１年１０月至今，任本行行长助理。王勇杰先生目前持有公司２０．５万股股份，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  九、审议通过了关于提请聘任陈俊峰为宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案，同意聘任陈俊峰先生为宁波银行股份有限公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

  公司现任证券事务代表陈晨先生因另有任用，不再担任公司证券事务代表。公司对陈晨先生在担任证券事务代表期间的努力工作和所作贡献表示感谢。

  陈俊峰先生简历：

  陈俊峰，男，１９８０年１０月出生，本科学历，新加坡注册会计师（ＣＰＡ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）。

  陈俊峰先生于２００７年１月参加工作，历任新加坡会计师事务所审计师，本行财务会计部财务核算岗，２０１２年６月至今在本行董事会办公室工作。陈俊峰先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  陈俊峰先生联系方式：

  联系地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号

  邮政编码：３１５１００

  联系电话：０５７４－８７０５００２８

  联系传真：０５７４－８７０５００２７

  电子邮箱：ｄｓｈ＠ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  本议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十九日