证券时报多媒体数字报

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-40

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第五届四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年8月27日，董事会在公司五楼会议室召开了第五届四次会议会议。本次会议通知于2012年8月17日以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事9人，实到董事9人。9公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长召集并主持，逐项审议并表决作出如下决议：

  一、 2012年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。

  （详细报告见2012年8月29日巨潮资讯网）

  二、 公司2012年上半年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。

  （详细报告见2012年8月29日巨潮资讯网）

  三、 关于注销东莞市特发光电通信有限公司的议案；

  东莞市特发光电通信有限公司（简称"东莞光电"）公司在东莞设立的全资子公司（公司成立情况见2008年4月12日《证券时报》），是为配合公司实施"特发信息光通信产业园"项目成立的。后由于经营情况发生变化（见2008年12月25日《证券时报》），东莞光电迄今没有发生任何经济事项。公司经过全面考虑决定注销东莞市特发光电通信有限公司。

  表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。

  四、公司转让广西吉光61.5%股权的议案；

  广西吉光电子科技股份有限（以下简称"广西吉光"）成立于2006年9月，其中特发信息持股61.5%（公司成立情况见2006年4月28日《证券时报》）。

  近三年（2009年-2011年），广西吉光经营情况：销售收入分别为3365万元、4517万元和6078万元；净利润分别为-742万元、-1187万元和-453.9万元。截止2011年12月31日，根据中审国际会计师事务所有限公司审计报告，广西吉光总资产9536.8万元，股东权益2859万元，资产负债率70%。

  根据广西吉光近几年的实际运行和投资收益情况，按照公司集中精力发展光纤光缆主业的发展规划，公司计划退出铝电解电容器行业，转让所持广西吉光61.5%股权。

  经本次董事会审议，同意特发信息公开挂牌转让其所持广西吉光61.5%股权，股权转让价格以资产评估净资产权益值为参照，遵照相关部门有关产权变动（转让）的规定，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。

  董事会授权经营班子按有关规定办理广西吉光股权转让的一切有关具体事宜。

  表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。

  董事会将持续关注公司转让所持广西吉光61.5%股权事项的进展情况，并按照深交所《上市规则》的相关规定及时进行信息披露。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十九日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-41

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第五届三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年8月27日，公司监事会在公司五楼会议室召开了第五届三次会议。会议通知于8月17日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

  1、公司2012年半年度报告及其摘要；

  2、公司2012年上半年度内部控制自我评价报告；

  根据深圳证监局对上市公司内部控制工作的要求，监事会认真审阅了公司《2012年上半年度内部控制自我评价报告》，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，扎实深入地进行了内部控制体系建设工作，内部控制活动基本涵盖了经营管理的各主要环节，保证了公司内部控制重点活动的落实，保护公司资产的安全和完整，内部控制制度符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，保证了公司经营管理的有序进行。监事会认为报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制总体情况的评价符合实际。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十九日