证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４３ 证券简称：万和电气 公告编号：２０１２－０３４

广东万和新电气股份有限公司

董事会一届二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会一届二十七次会议于２０１２年８月２７日上午１０：００在公司一楼会议室召开，会议于２０１２年８月１６日以直接送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，会议由董事长卢础其先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经过与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，形成了如下决议：

１、以赞成７票、反对０票、弃权０票审议通过了《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》的议案。

（《２０１２年半年度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。）

２、以赞成７票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

议案具体内容：

（一）本次会计估计变更情况概况

１、变更日期：自２０１２年４月１日起执行。

２、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，更充分考虑会计计量的稳健原则。公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债，作为产品售后服务质量保证义务。

３、变更前后会计估计变化：本次变更前的会计估计为，公司原未将当期国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债；本次变更后的会计估计为，公司按当期国内销售收入的５．３％。，将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

４、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表独立意见。

（二）公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为，本次会计估计变更以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债，作为产品售后服务质量保证义务能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

１、本次会计估计变更主要涉及公司的业务范围：公司在国内销售的有售后保证义务的产品。

２、本次会计估计变更对财务会计报表减少当期所有者权益、净利润减少的影响。

（１）本次会计估计变更对当期所有者权益减少的影响

单位：元

（２）本次会计估计变更对当期净利润减少的影响

单位：元

（四）、独立董事意见

公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的预计负责更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

（五）、监事会意见

公司监事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

三、备查文件

１、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：００２５４３ 证券简称：万和电气 公告编号：２０１２－０３５

广东万和新电气股份有限公司

一届十四次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届十四次会议于２０１２年８月２７日在公司会议室举行。会议于２０１２年８月１６日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实出席监事三人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）会议赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》的议案。

监事会对公司董事会编制的《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：董事会编制的《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地放映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（《２０１２年半年度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

（二）会议赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《关于会计估计变更的议案》的议案。

议案具体内容：

（１）本次会计估计变更情况概况

Ａ、变更日期：自２０１２年４月１日起执行。

Ｂ、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，更充分考虑会计计量的稳健原则。公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债，作为产品售后服务质量保证义务。

Ｃ、变更前后会计估计变化：本次变更前的会计估计为，公司原未将当期国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债；本次变更后的会计估计为，公司按当期国内销售收入的５．３％。，将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

Ｄ、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表独立意见。

（２）本次会计估计变更对公司的影响

Ａ、本次会计估计变更主要涉及公司的业务范围：公司在国内销售的有售后保证义务的产品。

Ｂ、本次会计估计变更对财务会计报表减少当期所有者权益、净利润减少的影响。

（ａ）本次会计估计变更对当期所有者权益减少的影响

单位：元

（ｂ）本次会计估计变更对当期净利润减少的影响

单位：元

监事会认为：此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司监事会

２０１２年８月２８日