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证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-038 天虹商场股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于2012年8月28日以通讯形式召开,会议通知已于2012年8月18日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《天虹商场股份有限公司2012年半年度报告》和《天虹商场股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议审议通过了《关于深圳市君尚百货有限公司投资设立东莞市君尚百货有限公司的议案》 同意由公司下属全资子公司深圳市君尚百货有限公司在广东省东莞市投资设立东莞市君尚百货有限公司(名称以工商部门最终核定的名称为准),注册资本为人民币壹仟万元。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 天虹商场股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十八日 本版导读:
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