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广东蓉胜超微线材股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2012-033 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2012年8月21日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2012年8月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人,实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案: 一、会议以5票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》; 《2012年半年度报告摘要》详见公司2012-034号公告;《2012年半年度报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以5票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议通过《关于更换公司2012年度财务审计机构的议案》; 详见公司2012-035号公告《关于更换公司2012年度财务审计机构的公告》;《独立董事关于更换公司2012年度财务审计机构的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。 特此公告。 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会 2012年8月28日
股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2012-035 广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于更换2012年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2012年度聘请的财务审计机构为天健正信会计师事务所有限公司(深圳分所)(以下简称“天健正信”)。公司于近日收到天健正信的通知:经有关部门批准,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)吸收合并天健正信重庆分所、四川分所、深圳分所、新疆分所、湖北分所,吸收合并后上述分所的人员及其执行的相关业务项目将一并转入天健,并对外统一使用“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的名称与品牌,原天健正信对公司提供审计服务的团队不变。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构。 本次更换会计师事务所属于审计机构变更事项,已经公司 2012 年 8 月 28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。公司独立董事对更换 2012 年度财务审计机构发表了独立意见,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会 2012年8月28日 本版导读:
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