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成都三泰电子实业股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-063 成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知已于2012年8月16日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年8月27日在以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案: 1、审议通过了《关于<2012年半年度报告及摘要>的议案》 《2012年半年度报告》全文登载于2012年8月29日巨潮资讯网上,《2012年半年度报告摘要》登载于2012年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 独立董事发表《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》登载于2012年8月29日巨潮资讯网上。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议; 2、独立董事《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》。 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十七日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-064 成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知已于2012年8月16日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2012年8月27日在以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到5名,公司高管列席本次会议。会议由公司监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案: 1、审议通过了《关于<2012年半年度报告及摘要>的议案》 经审核,监事会认为:公司2012年半年度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第八次会议决议 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司 监事会 二〇一二年八月二十七日 本版导读:
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