证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０４９

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及会议材料于２０１２年８月１８日以电子邮件方式向全体董事送达。

  ２、公司第六届董事会第一次会议于２０１２年８月２８日以通讯方式召开。

  ３、本次董事会会议应出席董事８人，实际以通讯表决方式出席８人。

  ４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举公司董事长的议案；

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：公司董事会决定聘任徐建一担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  （二）关于选举公司副董事长的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：公司董事会决定聘任吴绍明担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

  （三）聘任董事会各专门委员会委员的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：董事会决定聘任徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏、张丕杰为战略委员会委员，其中徐建一担任主任委员；聘任姚德超、滕铁骑、吴博达为审计与风险控制委员会委员，其中姚德超担任主任委员；聘任宋冬林、吴博达、张丕杰为薪酬与考核委员会委员，其中宋冬林担任主任委员。

  （四）关于聘任公司总经理的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：经公司董事长徐建一提名，公司董事会决定聘任张丕杰为公司总经理，任期与本届董事会相同。

  ３、公司独立董事就此议案发表独立意见：

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

  （五）关于聘任公司副总经理的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：经公司总经理张丕杰提名，公司董事会决定聘任汪玉春、徐晓剑为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

  ３、公司独立董事就此议案发表独立意见：

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

  （六）关于聘任公司董事会秘书的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：经公司董事长徐建一提名，公司董事会决定聘任王文权为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  ３、公司独立董事就此议案发表独立意见：

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

  （七）关于聘任公司证券事务代表的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：公司董事会决定聘任李清林为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

  （八）２０１２年半年度报告

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

  （九）关于聘任内控审计机构的议案

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司２０１２年年度内控审计机构。

  ３、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

  中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，对公司业务较为熟悉，具有丰富的执业经验，能够满足公司内控审计的需要，同意聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计机构。

  详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事意见》。

  （十）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

  １、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

  ３、由于本公司与一汽财务有限公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制，存在关联关系，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十九日

  附件：

  一、董事长和副董事长简历：

  徐建一先生，生于１９５３年，工商管理硕士，现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）董事长、党委书记。历任一汽集团公司副总经理、吉林省省长助理、省政府党组成员、吉林市委副书记、代市长、吉林市市长、吉林市委书记、吉林市人大主任等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴绍明先生，生于１９６２年，工学硕士，现任一汽集团公司副总经理。历任一汽轿车股份有限公司产品开发部部长兼一轿厂副厂长、一轿厂代理厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理，一汽集团公司规划部部长，一汽集团公司总经理助理兼规划部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、高级管理人员简历：

  张丕杰先生，５１岁，工程硕士，高级经济师，现任一汽轿车股份有限公司总经理。历任一汽热处理厂计财科科长、厂长助理，一汽计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  汪玉春先生，５５岁，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理，历任一汽集团公司第二轿车厂厂长、一汽大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐晓剑先生，４８岁，工商管理硕士，高级工程师，现任一汽轿车股份有限公司副总经理，历任一汽红塔云南汽车制造有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；一汽轻型汽车有限公司副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王文权先生，４３岁，管理学硕士，注册会计师，现任一汽轿车股份有限公司高级经理。历任公司计划财务部成本科科长，证券部部长助理、证券部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  三、证券事务代表简历：

  李清林女士，４１岁，大学本科，注册会计师，现任一汽轿车股份有限公司财务部证券事务科科长。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０５０

  一汽轿车股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知及会议材料于２０１２年８月１８日以电子邮件方式向全体监事送达。

  ２、公司第六届监事会第一次会议于２０１２年８月２８日在公司会议室以现场方式召开。

  ３、本次监事会会议应出席监事５人，实际出席４人，公司监事金先桢因出差在外未出席本次会议。

  ４、本次会议由监事会主席王昭翮主持。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  （一）关于选举公司监事会主席的议案

  １、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：

  公司监事会决定选举王昭翮担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

  （二）２０１２年半年度报告

  １、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

  监事会对公司《２０１２年半年度报告》进行了审慎审核，认为：

  公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前，监事会未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  一汽轿车股份有限公司

  监 事 会

  二０一二年八月二十九日

  附件：监事会主席简历

  王昭翮先生，生于１９６２年，教授，现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）党委常委、纪委书记。历任大连海事大学航海学院党总支副书记、副院长，大连海事大学党委组织部副部长、部长，校长助理，党委副书记兼纪委书记，党委副书记兼副校长，党委书记兼副校长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。