证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０２７

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月２８日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于２０１２年８月２１日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事７人，实际参加会议董事６人，董事朱志英女士（非独立董事）因故不能按时参加本次董事会，特委托董事问泽鸿先生（非独立董事）出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年半年度报告摘要刊登于２０１２年８月２９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

  二、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》。

  表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

  《对外信息报送和使用管理制度》内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０２８

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１２年８月２１日以书面方式通知。会议于２０１２年８月２８日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  经全体监事认真审议，认为：公司２０１２年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司２０１２年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  《上海摩恩电气股份有限公司２０１２年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于２０１２年８月２９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  三、备查文件

  １、第二届监事会第七次会议决议；

  ２、交易所要求的其他文件。

  上海摩恩电气股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０２８

  上海摩恩电气股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  ２０１２年８月２８日下午３点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会会议在上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司董事问泽鑫先生、王清先生、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生、上海市瑛明律师事务所律师、保荐机构南京证券等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共５名，代表公司有表决权的股份１６２，９００，６００股，占公司有表决权股份总数的７４．１８％。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  １、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  表决结果：赞成股份１６２，９００，６００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权股份０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议

  ２、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日