证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2012—30 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2012年8月16日以书面送达和传真方式发出,2012年8月27日上午11:00采用现场表决方式在公司本部会议室召开。 本次会议应到董事9人,实到8人;董事宋其东先生因工作原因未能出席本次董事会会议,宋其东先生已经书面委托宋进金先生代为行使表决权。 会议由公司副董事长云清田先生主持,董事会秘书张峰先生作了会议记录,公司监事和高管人员列席了会议。 会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后,逐项表决审议以下议案: 1、关于选举公司董事长的议案; 选举于有德先生担任公司董事长。 于有德先生个人简历刊登于2012年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(编号:2012-28号,中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知)。 表决结果为全票通过。 2、关于调整董事会专门委员会的议案; 鉴于公司董事会人员变动,将公司第五届董事会相关专门委员会委员做以下调整: 战略委员会委员:于有德、云清田、于瑞群、邹忠厚、宋其东,召集人为于有德; 薪酬与考核委员会委员:于长春、侯怀亮、于有德,召集人为侯怀亮。 表决结果为全票通过。 3、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案; 本公司认为:中国重汽财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,具有健全的风险管理制度。重汽财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合规定要求。公司在重汽财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生重汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。 表决结果为全票通过。 4、公司2012年半年度报告全文及摘要。 表决结果为全票通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董 事 会 二〇一二年八月二十九日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公平、公正的原则,现对公司累计和2012年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明: 截止2012年6月30日,中国重汽集团济南卡车股份有限公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。 作为公司独立董事,我们发表独立意见如下: 公司不存在关联方资金占用和对外担保情形,不存在损害公司及股东利益的情况。 独立董事:于长春、侯怀亮、刘荣捷 二○一二年八月二十九日 本版导读:
|