证券时报多媒体数字报

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-033

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年8月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012年8月17日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长黄月江先生主持，审议并通过了如下内容：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

  《公司2012年半年度报告摘要》请见2012年8月329日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2012年半年度报告》全文请见2012年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于摩宝子公司建设手机支付项目的议案》。

  控股子公司成都摩宝网络科技有限公司（简称"摩宝公司"）拟实施基于超声波技术的手机支付平台及O2O（Online to Offline）移动互联网平台建设及应用产业化项目（简称"手机支付项目"或"本项目"）。

  本项目是摩宝公司在基于"Mo蝙蝠"超声波技术的基础上，提供集移动电子支付和移动电子商务、线上支付和线下支付相结合的一体化解决方案，通过以上几个方面的不断完善和优化，致力于建设国内领先、高安全性、高可靠性，并支持多领域业务、多支付渠道、多种支付终端，融展示、交易、支付、服务于一体的一站式移动电子商务及电子支付服务平台。

  本项目总投资预计为1.4亿元，项目建设进度为：第一期1426万元（2012年内），第二阶段6490万元（2013年内），第三阶段6084万元（2014年内），具体建设进度将由公司经营层根据市场启动等相关情况进行调整。项目投资均为固定资产投资或研发投入。

  项目资金来源为：企业自筹8000万元，申请银行贷款6000万元。

  本项目为研发及应用产业化项目，已经过成都高新技术产业开发区经贸发展局审查并取得成高经审[2012]160号备案通知书。

  项目预计效益情况：基于行业分析、四川省"十二五"发展规划以及电子支付市场的发展情况，预计项目使用用户数在2014年能达到368万，将在2012-2014年间累计实现销售收入2.2亿元（此项数据为预测数，能否实现受市场启动情况、市场竞争情况等因素的影响存在不确定性）。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十九日

  证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-034

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于摩宝子公司建设手机支付项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  成都卫士通信息产业股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）控股子公司成都摩宝网络科技有限公司（简称"摩宝公司"）拟投资建设基于超声波技术的手机支付平台及O2O（Online to Offline）移动互联网平台建设及应用产业化项目（简称"手机支付项目"或"本项目"），涉及投资金额约1.4亿元。

  该项目已经过成都高新技术产业开发区经贸发展局审查并取得成高经审[2012]160号备案通知书。

  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于摩宝子公司建设手机支付项目的议案》。根据本公司章程，本次对外投资经董事会审议通过后生效。

  该项目投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  名称：成都摩宝网络科技有限公司

  住所：成都高新区创业路6号

  法定代表人：谭兴烈

  注册资本：10116万元

  实收资本：10116万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络信息技术服务和咨询；代理、设计、制作发布国内广告；会务及展览服务、票务代理服务、商务咨询服务；销售计算机产品、网络产品、数字产品并提供售后服务；销售办公用品、文化用品、家用电器。第二类增值电信业务中的信息服务业务。

  三、投资项目的基本情况

  (一)项目建设背景

  当前支付及电子商务领域中，在网络支付及网上电子商务（Online）、线下支付及线下商业（Offline）都有实力非常强的企业，但网络和实体结合紧密、相互高效互动的企业巨头尚未出现，同时如何将更多的线下消费引导到网络上，促进营销成本的降低及效率的提高，具有广阔的市场发展前景。

  由于移动互联网的发展，特别是智能手机的普及以及移动支付使用体验的提升，手机可以较好地作为线上线下结合的载体，推动了O2O（Online 2 Offline）这一模式的发展。在此基础上，摩宝公司为更好地解决手机作为线上线下结合载体这一问题，利用自身的技术优势，开发出"Mo蝙蝠"（也称MoBat）超声波支付技术和产品，实现了在NFC手机不普及的情况下，只需要加装软件而不改变手机硬件就能有效完成近场支付的问题。

  为带动自身手机支付的发展，并帮助众多有互联网及移动互联网营销推广需求的传统企业拓展营销推广渠道、扩大销售半径、实现异业同盟等，摩宝公司开展了基于超声波技术的手机支付平台及O2O移动互联网平台建设及应用产业化项目。

  （二）投资目的

  为打造线上线下一体化（O2O模式）的移动电子支付和移动电子商务整体解决方案，提供远程支付和近场支付、电子商务凭证应用、移动支付和互联网支付等相结合的高效、安全、便捷、灵活的支付服务和电商服务，摩宝公司拟投资该项目。

  (三)项目建设进度及内容

  本项目总投资预计为1.4亿元，项目建设进度为：第一阶段1426万元（2012年内），第二阶段6490万元（2013年内），第三阶段6084万元（2014年内），具体建设进度将由摩宝公司经营层根据市场启动等相关情况进行调整。

  项目资金来源为：企业自筹8000万元，申请银行贷款6000万元。

  项目预计效益情况：基于行业分析、四川省"十二五"发展规划以及电子支付市场的发展情况，预计项目使用用户数在2014年能达到368万，将在2012-2014年间累计实现销售收入2.2亿元（用户数及销售收入为预测数据，能否实现存在不确定性）。

  （四）项目的风险

  由于该项目为新兴产业，其行业特点与公司历年主营业务所处行业存在较大差异，项目的实施过程中可能存在因市场、技术、财务等引致的风险以及项目管理和组织实施的风险。

  （五）对公司的影响

  本次对外投资的履行对公司2012年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，对公司支付业务的发展具有积极作用，为企业可持续发展打下良好基础。

  四、对外投资合同

  由于本项目为公司自行建设研发及产业化项目，无对外投资合同。

  五、其他

  本项目在实施过程中如有变动，公司将及时进行公告。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十九日