证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
浙江万安科技股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002590 证券简称;万安科技 公告编号:2012-039 浙江万安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2012年7月30日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2012年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真讨论,一致通过以下决议: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。 《2012年半年度报告及其摘要》详细内容见公司2012年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年半年度报告及其摘要》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会拟聘任张薇女士为公司证券事务代表,任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张薇女士简历详见附件。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》,本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 详细内容见公司2012年8月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》及修改后的《公司章程》。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。 备查文件 浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 董事会 2012年8月27日 附件: 张薇女士简历 张薇,女,1989年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于浙江大学宁波理工学院,2011年任职于公司证券事务部,从事证券事务相关工作。
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-040 浙江万安科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2012年7月30日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2012年8月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席蔡令天先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案: 会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2012年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 备查文件 浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 监事会 2012年8月27日
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-041 浙江万安科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张薇女士为公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张薇女士简历如下: 张薇,女,1989年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于浙江大学宁波理工学院,2011年任职于公司证券事务部,从事证券事务相关工作。 张薇女士未持有公司股份,其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系地址:浙江省诸暨市店口镇中央路188号 邮政编码:311835 电话号码:0575-87165511 传真:0575-87659719 电子邮箱:zhangw@vie.com.cn 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2012年8月27日
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-043 浙江万安科技股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年8月27日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年9月22日(星期六)在公司三楼会议室召开公司2012年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)会议召开时间:2012年9月22日(星期六),上午9:30; (二)会议召集人:公司董事会; (三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式; (四)股权登记日:2012年9月19日; (五)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室; (六)本次会议的出席对象: 1、截止2012年9月19日下午15:00交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请见证的律师。 二、会议审议事项 1、《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》。 以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、本次股东大会现场会议的登记方式 1、会议登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续; 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。 2、会议登记时间:2012年9月20日和21日,上午9:00---11:00,下午2:00—5:00; 3、会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部; 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、其他事项 1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理 2、联系人:李建林、张薇 3、联系电话:0575-87165511 传真:0575-87659719 4、邮政编码:311835 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2012年8月27日 附件1: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年9月22日召开的浙江万安科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。 附件2:《参加会议回执》 浙江万安科技股份有限公司 2012年第四次临时股东大会参加会议回执 截止2012年9月19日,本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票,拟参加公司2012年第四次临时股东大会。
时间: 本版导读:
|