证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人（会计主管人员）黄斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

营业利润及利润总额均比上年同期有较大幅度的增长，主要原因是公司本期转让远兴江山公司５１％股权后，合并报表取得投资收益４，６８８．７１万元。

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司营业收入减少，相应回笼货款减少以及与去年同期相比承兑汇票贴现的减少。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司产品销售价格的下降幅度高于主要原材料价格的下降幅度，使产品的毛利率略有降低。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

下半年，公司将在保证设备长周期稳定运行的同时，继续抓好安全环保工作。采取及时有效的策略、措施，全力应对市场竞争，加大产品销售力度，适时调整产品价格。做好顺酐、ＢＤＯ市场营销方案，组织客户走访。

继续推进公司整体搬迁工作。举力推进顺酐项目建设，确保项目建设按计划进行，抓紧落实各项生产准备工作，建立起适应正常生产经营需要的运行管理体系。争取完成公司非公开发行股票工作，募集资金到位。

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

出售资产情况说明

公司持有远兴江山５１％的股权。公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会决议，审议通过了公司公开挂牌转让上述股权的事项。公司于 ２０１２年２月２８日在浙江产权交易所正式挂牌转让，挂牌报名期间无人提出受让申请，予以撤牌。为积极推进股权转让事宜，公司与远兴江山另一股东内蒙古远兴能源股份有限公司签署《内蒙古远兴江山化工有限公司５１％股权交易合同》，将上述股权转让给交易对方。上述股权交易合同经公司２０１２年第三次临时股东大会和交易对方２０１２年第二次临时股东大会审议通过，并履行了国有资产审批程序。股权转让后本期母公司取得４，０２７．０８万元投资损失，合并利润增加４，６８８．７１万元。本次转让的工商变更登记已于２０１２年５月８日办理完毕，公司不再是远兴江山股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。公司原已为远兴江山提供的担保，交易对方已向公司出具书面的反担保保证。交易对方同意远兴江山积欠公司的所有债务，包括但不限于预付货款、销售费用、其他款项等，在合同生效日后 ６ 个月内结清，并承担连带担保责任。

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、为寻求建立公司资源地桥头堡，２００８年４月９日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，因《协议书》属于框架性协议，在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度，至今未取得实质性进展，未能实现公司产业链延伸的战略目的。为此，公司拟作出战略调整，以股权转让方式退出远兴江山的全部股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目。经公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准，公司与远兴能源签订《内蒙古远兴江山化工有限公司５１％股权交易合同》，退出在内蒙的投资。

２、经公司２０１１年第二次临时股东大会和２０１２年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行Ａ股股票不超过１０，２５２万股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过６．５亿元，扣除发行费用后将全部用于年产８万吨顺酐及衍生物一体化项目。目前公司非公开发行股票方案正在审核中。

３、２０１１年１月２４日，江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。目前，现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 浙江江山化工股份有限公司

单位： 元

法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元