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股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2012-036 浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年8月27日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年8月17日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,会议由董事长帅长斌先生召集,会议应参会董事11人,实际参会董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 一、会议以 11票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2012 年半年度报告及摘要》。《公司 2012 年半年度报告》全文刊登在 2012 年 8 月 29 日的巨潮资讯网,《公司半年度报告摘要》见2012年8月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。 二、会议以 11票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层2011年度薪酬考核结果的议案》。独立董事意见刊登在 2012年8月29日的巨潮资讯网。 本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2012年8月29日 本版导读:
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