证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０２７

中航三鑫股份有限公司第四届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于２０１２年８月１７日以电子邮件方式发出，于２０１２年８月２７日在新保辉大厦１７楼总部会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《中航三鑫２０１２年半年度报告全文及摘要》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“中航三鑫２０１２年半年度报告全文”及“２０１２－０２８号、中航三鑫２０１２年半年度报告摘要”。

二、审议通过了《关于签订重庆国际博览中心幕墙工程一标段施工合同的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０２９号、中航三鑫股份有限公司重大合同（重庆博览中心）公告”。

三、审议通过了《关于签订招商证券大厦项目幕墙工程施工合同的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０３０号、中航三鑫股份有限公司重大合同（招商证券大厦）公告”。

四、审议通过了《关于拟签订珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目施工合同的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０３１号、中航三鑫股份有限公司重大合同（珠海十字门喜来登酒店）公告”。

五、审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０３２号、中航三鑫股份有限公司关于控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的公告”。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》，表决结果：５票通过，０票反对，０票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避表决。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０３３号、中航三鑫股份有限公司关于拟与中航财务公司签订金融服务协议涉及关联交易的公告”。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟与中航财务公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的事前认可意见”和“中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟与中航财务公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的独立意见”

本议案尚需提交临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司对中航财务公司的风险评估报告》，表决结果：５票通过，０票反对，０票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“关于公司对中航财务公司的风险评估报告”。

八、审议通过了《关于公司在中航财务公司存款的风险处置预案》，表决结果：５票通过，０票反对，０票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“关于公司对中航财务公司的风险评估报告”。

九、审议通过了《关于提议召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０３４号、中航三鑫股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的会议通知”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０２９

中航三鑫股份有限公司重大合同公告

（重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

１、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

２、合同工期：总工期１２０日历天。

３、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

二、合同当事人介绍

１、发包人：重庆悦来投资发展有限公司

法定代表人：王福清

注册资本：２００，０００万元（人民币）

主营业务：利用自有资金从事除金融业务外的投资业务，土地整治；承担重庆西部国际会展中心及配套服务区的建设；房地产开发等业务。

注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路９９号

重庆悦来投资发展有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

根据重庆悦来投资发展有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为重庆悦来投资发展有限公司具备按期支付款项的能力。

２、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

法定代表人： 张桂先

注册资本：人民币１０，０００万元（人民币）

主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股权。

三、合同的主要内容

１、工程名称：重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段

２、交易价格：本合同采用的合同价款的约定方式为固定单价，合同价款为１２３，３０９，６２８．７３元人民币。

３、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

４、合同工期：总工期１２０日历天。

５、承包范围：南展区、南沿江附属用房部分施工图所示所有幕墙工程及收边收口（包含其他构件、雨篷、外围护门等），以及根据规范要求所需施工的其他所有工程。

四、合同对上市公司的影响

１、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

２、该合同金额占公司２０１１年度营业总收入的４．２７％，合同履行对公司业务独立不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过（详见公司同日刊登的２０１２－０２７号公告）。

六、其他相关说明

该工程的中标公告详见２０１２年５月１６日刊登在巨潮资讯网上的“２０１２－０２１号、中航三鑫股份有限公司关于重大工程中标的公告”。

公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际履行情况。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０３０

中航三鑫股份有限公司重大合同公告

（招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰专业工程）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

１、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

２、合同工期：４２２日历天。

３、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

二、合同当事人介绍

１、发包人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

注册资本：４６６１０９．９８万元（人民币）

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８至４５层

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（《经营证券业务许可证》有效期至２０１２年９月２日）。

招商证券股份有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

根据招商证券股份有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为招商证券股份有限公司具备按期支付款项的能力。

２、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

法定代表人：张桂先

注册资本：１０，０００万元（人民币）

主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股权。

三、合同的主要内容

１、工程名称：招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰专业工程

２、交易价格：１３，５９１．５０万元（人民币）。

３、结算方式：分包工程与总包工程同步按月支付进度价款

３、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

４、合同工期：总日历天数４２２日历天。

５、承包范围：本次幕墙及外立面装饰专业工程的采购范围及内容为深化设计、供应、安装、试验及保修工程量清单、图纸及技术规范所包含的内容，主要工作内容包括但不限于：（１）外立面及电梯厅外壁的玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、室外柱面装饰、室外通廊吊顶、首层大堂及电梯大堂的干挂石材等所有饰面及挂板、百叶、光棚、雨棚、外墙门窗及其五金配件、幕墙上的自动开启窗以及引出点之后的防雷接地等一切工作。外立面幕墙总面积约为４７，５００平方米；（２）外立面照明；（３）擦窗机；（４）外立面标志；（５）上述工程内容相关联的支撑结构（包括但不限于幕墙支撑结构、突出屋盖玻璃幕墙支撑钢结构系统、采光天棚支撑钢结构系统）、保温隔热层、防火层、防水及排水系统、幕墙预埋件、幕墙自身防雷系统网的构建、与主体防雷系统的连接及其它一切所需之工作；（６）所需的一切深化设计、节能计算、检测、试验、审批及验收工作。

四、合同对上市公司的影响

１、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

２、该合同金额占公司２０１１年度营业总收入的４．７％，合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过（详见公司同日刊登的２０１２－０２７号公告）。

六、其他相关说明

该工程的中标公告详见２０１２年７月１７日刊登在巨潮资讯网上的“２０１２－０２５号、中航三鑫股份有限公司重大合同公告”。

公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０３１

中航三鑫股份有限公司重大合同公告

（珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

１、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

２、合同工期：总日历天数２８５日历天。

３、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。

二、合同当事人介绍

１、发包人：珠海中冶置业有限公司

法定代表人：胡鹰

注册资本：３２，０００万元（人民币）

注册地址：珠海市香洲区湾仔银湾路１６６３号Ｃ区

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、机电安装、地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程、建筑装潢；商业批发、零售等业务。

珠海中冶置业有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。

根据珠海中冶置业有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为珠海中冶置业有限公司具备按期支付款项的能力。

２、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

法定代表人：张桂先

注册资本：１０，０００万元（人民币）

主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股权。

三、合同的主要内容

１、工程名称：珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目

２、交易价格：１３２，９７１，５８９．１４元（人民币）。

３、结算方式：分包工程与总包工程同步按月支付进度价款。

４、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

５、合同工期：总日历天数２８５日历天。

６、承包范围：包含但不仅限于下列内容：开启窗、幕墙立面中包含的格栅、栏杆、室外挑檐、外石材幕墙、裙楼幕墙、天窗、外幕墙围护内的安全防火隔板、任何与外幕墙围护有关的部分或整个防烟及／或防火分区、任何与外幕墙围护有关的带防火时效的镶嵌材料、属于建筑围护部分的外包金属吊顶以及其他结构覆层、外墙包括的所有石材及瓷砖外墙、外部金属天花板、幕墙系统的次级支撑结构、大堂玻璃网架幕墙钢结构等。

四、合同对上市公司的影响

１、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。

２、该合同金额占公司２０１１年度营业总收入的４．６％，合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同的审议程序

该合同经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过（详见公司同日刊登的２０１２－０２７号公告）。

六、其他相关说明

该工程的中标公告详见２０１２年８月２２日刊登在巨潮资讯网上的“２０１２－０２６号、中航三鑫股份有限公司关于重大工程中标的公告”。

公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际签订及履行情况。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００２１６３ 证券简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０３２

中航三鑫股份有限公司关于

控股子公司三鑫太阳能光电玻璃公司

增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称三鑫太阳能玻璃公司）为了补充经营性流动资金，降低资产负债率，经协商，拟与蚌埠投资集团有限公司（以下简称蚌埠投资公司）签署《增资扩股之股东协议书》。中航三鑫不参与本次增资。

根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易不涉及关联交易。不构成资产重大重组。

根据《公司章程》规定，上述增资扩股事项超出公司董事会审批权限内，需提交公司临时股东大会审议。

二、交易双方基本情况

（一）增资方

公司名称：蚌埠投资集团有限公司

法定代表人：李桂年

注册资本：１０亿元人民币

注册地址：蚌埠市涂山东路１７５７号投资大厦

经营范围：对金融服务业、城市基础设施、基础产业、房地产业、高新技术产业的投资；股权投资；证券投资；项目融资和受托资产管理；投资管理和资本运营。

蚌埠投资公司２０１１年经审计实现总收入１３７，５０９万元，实现净利润２７，５７３万元，净资产２１６，８１４万元。

（二）目标公司

公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司

法定代表人：韩平元

注册资本：２６，０００万元人民币

注册地址：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

经营范围：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务等。

三鑫太阳能玻璃公司２０１１年度经审计实现总收入２８，１９１．３７万元，实现净利润４，５９１．６６万元，净资产２６，９６２．３８万元。

目前，中航三鑫持有该公司７０％股权。蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称蚌埠设计院）持有该公司３０％股权。

三、增资扩股方案的主要内容和定价政策

（一）增资方式及定价政策

１、增资方式：蚌埠投资公司通过债转股的方式对三鑫太阳能玻璃公司进行增资：将其原通过蚌埠建行、蚌埠交行、蚌埠中行委托贷款形式向三鑫太阳能玻璃公司出借的６，０００万元人民币资金，通过债转股的方式转换为三鑫太阳能玻璃公司的股权。

２、定价政策：以评估机构对三鑫太阳能玻璃公司２０１１年１２月３１日净资产评估值作为增资价格定价依据。经中联资产评估集团有限公司评估，三鑫光电玻璃公司２０１１年１２月３１日净资产评估值为３１，０７５．１６万元，折合一元注册资本对应的净资产评估值为１．２元。

（二）增资后股权设置情况

备注：增资价格在参照三鑫太阳能玻璃公司整体评估结果的情况下，按照经审计评估后的三鑫太阳能玻璃公司每一元注册资本对应的净资产值作为增资价格。以三鑫太阳能玻璃公司２０１１年１２月３１日经评估后的评估值为依据，该时点的每一元注册资本对应的净资产评估值为１．２０元。

（三）其他事项

中航三鑫和蚌埠设计院承诺：本次增资扩股完成之日起满两年时，蚌埠投资公司有权选择转让或继续持有三鑫太阳能玻璃公司股权。如果蚌埠投资公司选择转让三鑫太阳能玻璃公司股权时，由中航三鑫全部受让蚌埠投资公司出让的股权，蚌埠设计院同意放弃优先认购权。

四、增资扩股的目的及影响

可为三鑫太阳能玻璃公司补充经营性流动资金，降低资产负债率。

五、其他相关说明

六、备查文件

１．四届二十二次董事会决议。

２．《增资扩股之股东协议书》。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

(下转D99版)