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深圳市沃尔核材股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2012-049 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2012年8月17日(星期五)以专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2012年8月27日(星期一)在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,审议并通过如下决议: 一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》; 《2012年半年度报告全文及摘要》刊登于2012年8月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 《关于聘任会计师事务所的公告》刊登于2012年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 本议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<申请追加2012年度综合授信额度>的议案》。 公司计划向银行追加申请总额度不超过20,000万元人民币的综合授信,授信期限为1年,自公司与银行签订贷款合同之日起算。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会 2012年8月29日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2012-050 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2012年8月17日(星期五)以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2012年8月27日(星期一)在公司办公楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持,审议并通过了以下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要的议案》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2012年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2012年半年度报告全文及摘要》刊登于2012年8月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 《关于聘任会计师事务所的公告》刊登于2012年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会 2012年8月29日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2012-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年8月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。关于聘任会计师事务所的具体情况如下: 公司2011年度股东大会审议通过了聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司(以下简称“深圳鹏城”)为公司2012年度财务报表审计机构。近期公司收到深圳鹏城关于《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并的说明》,该所将合并加入国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”),其专业团队和业务亦转入国富浩华。以上合并事项已于2012年7月19日获得财政部会计司回函批准。 由于发生上述会计师事务所合并事项,公司原聘任的2012年度会计师事务所将由深圳鹏城变更为国富浩华。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会 2012年8月29日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2012-053 深圳市沃尔核材股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示:公司本次重大资产购买事项存在不确定性,提醒广大投资者注意风险。 深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月15日发布《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产购买事项,公司股票自2012年8月15日开市时起停牌。 目前,公司聘请的中介机构还在进一步做相关的尽职调查和审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周发布一次重大资产重组进展公告,直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会 2012年8月29日 本版导读:
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