证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１２－２５

安徽泰尔重工股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年９月１７日上午９：００在公司二楼股东会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年９月１７日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１２年９月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）本公司聘请的见证律师

６、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号公司二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。具体如下：

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

本议案需经股东大会特别决议审议通过。

２、《关于为子公司提供担保的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，具体内容详见２０１２年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年９月１４ 日（上午８：００—１２：００，下午１３：００—１７：００）

３、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号公司董事会办公室。

四：其他事项

１、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区６６９号公司董事会办公室，邮编：２４３０００

联系人：董吴霞

联系电话：（０５５５）２２０２１１８

传真：（０５５５）２２０２１１８

２、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席安徽泰尔重工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１２－２６

安徽泰尔重工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年８月２８日，安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据公司下属控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“马传”）的资金需求情况，公司董事会同意为马传申请授信额度时提供最高额度为５，０００万元的担保。该担保议案需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

马传是公司的控股子公司，公司持有其９９．０９％的股权；笃传频先生持有其０．９１％的股权。截至２０１２年６月３０日，马传资产总额为１１，９６１．２８万元，负债总额为５８９０．４０万元，净资产为６，０７０．８８万元，资产负债率为４９．２５％。

三、担保协议的主要内容

上述担保的协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及马传与各家银行共同协商确定。公司提供的担保为信用方式，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，被担保方为公司的控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司持有马传９９．０９％的股权；笃传频先生持有其０．９１％的股权，不具备担保、反担保能力，故此担保由公司提供。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（［２００５］１２０号文）相违背的情况。经董事会审核，同意为马传提供担保，同时授权公司董事长、总经理联签办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年８月２８日，公司未为控股子公司马传提供过担保，亦无其他对外担保情况；控股子公司马传无对外担保的情况；本公司及控股子公司均无逾期对外担保情况。

六、独立董事意见

独立董事对该担保发表如下意见：

马传是公司下属的控股子公司，公司董事会同意为马传提供担保，是为了满足马传生产和发展需要。公司持有马传９９．０９％的股权，对其有绝对的控股权和控制力，为其提供的担保风险较小、可控性强。

该次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议”。

七、备查文件

经与会董事签字生效的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１２－２７

安徽泰尔重工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月２１日以电子邮件形式发出了第二届董事会第二十次会议通知，会议于２０１１年８月２８日上午９：００在公司二楼股东会议室召开，本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、会议审议议案

本次会议审议通过了以下议案：

１、《公司２０１２年半年度报告全文》及其摘要

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

公司董事及高级管理人员在审阅半年度报告全文及摘要后，对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了书面审核意见。

详细内容刊登于２０１２年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

因公司位于马鞍山市经济技术开发区内的新厂区办公楼已于近期投入使用，公司住所由原“马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号”变更为“马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号”。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应对《公司章程》第五条作出修改。

原第五条内容为：公司住所：马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号。邮政编码：２４３０００。

现修改为：马鞍山市经济技术开发区超山路１８号。邮政编码：２４３０００。

该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，详细内容刊登于２０１２年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、《关于为子公司提供担保的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

董事会认为，被担保方为公司的控股子公司，为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。上述担保事项不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为马传提供担保，同时授权公司董事长、总经理联签办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

独立董事认为，马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“马传”）是公司下属的控股子公司，为马传提供担保是为了满足马传生产和发展需要。公司持有马传９９．０９％的股权，对其有绝对的控股权和控制力，为其提供的担保风险较小、可控性强。该次担保符合相关法律法规对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议”。

该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过，详细内容刊登于２０１２年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

详细内容刊登于２０１２年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编码：２０１２－２８

安徽泰尔重工股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司位于马鞍山市经济技术开发区内的新厂区办公楼已于近期投入使用，公司住所由原“马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号”变更为“马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号”。现将公司新办公地址及联系方式等公告如下：

公司办公（通讯）地址：马鞍山市经济技术开发区超山路６６９号

邮政编码：２４３０００

联系电话：０５５５－２２０２１１８

传 真：０５５５－２２０２１１８

公司邮箱：ｗｗｗ．ｔａｉｅｒｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

公司邮箱：ｔａｉｅｒ＠ｔａｉｅｒｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

董事会秘书邮箱：ｈｕａｎｇｄｏｎｇｂａｏ＠ｔａｉｅｒｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日