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七喜控股股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2012-56 七喜控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 1、时间:2012年8月27日 2、地点:广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室 3、出席会议人员:易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、张方方、黄德汉 列席会议人员:陈海霞、刘志雄、鱼丹 4、本次会议应出席会议9人,实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于《2012半年度报告及其摘要》的议案; 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012半年度报告及其摘要》。报告摘要将刊登在2012年8月29日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上,报告全文将刊登在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 三、备查文件: 1、《七喜控股第四届第十八次董事会决议》 2、《七喜控股2012半年度报告》 3、《七喜控股2012半年度报告摘要》 4、其他资料 特此公告 七喜控股股份有限公司 董 事 会 二零一二年八月二十七日
股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2012-55 七喜控股股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 1、时间:2012年8月27日 2、地点:广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室 3、出席会议人员:陈海霞、刘志雄、鱼丹 4、本次会议应出席会议3人,实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于《2012半年度报告及其摘要》的议案; 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012半年度报告及其摘要》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2012半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告摘要将刊登在2012年8月29日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上,报告全文将刊登在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 三、备查文件: 1、《七喜控股第四届第十七次监事会决议》 2、《七喜控股2012半年度报告》 3、《七喜控股2012半年度报告摘要》 4、其他资料 特此公告 七喜控股股份有限公司 监事会 二零一二年八月二十七日 本版导读:
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