证券时报多媒体数字报

  证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2012-029

  广东威华股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的发出时间和方式：2012年8月24日以电子邮件方式送达。

  2、会议的召开时间、地点和方式：2012年8月27日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以通讯表决方式召开。

  3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  4、会议的召集人、主持人和列席人员：监事会主席邹木良先生召集并主持，董事会办公室主任高平富先生列席。

  5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司2012年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》。

  公司监事会收到郑海飞先生的书面辞职报告：因个人原因，郑海飞申请辞去公司监事职务。郑海飞先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司监事会充分理解并尊重郑海飞先生的个人意见，并对郑海飞先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  由于郑海飞先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，郑海飞先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  公司监事会一致同意，选举吴宏楷先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至第四届监事会届满。该项议案需提交公司股东大会审议。

  （公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。）

  三、备查文件

  1、四届六次监事会会议决议。

  特此公告

  广东威华股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十八日

  附：监事候选人简历

  吴宏楷先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2009年入职公司至今，现任公司IT运维部部长。

  吴宏楷先生现持有公司股份0股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  吴宏楷先生不存在《公司法》第147条和《公司章程》第156、157条规定不得担任公司监事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。吴宏楷先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司监事的条件吴宏楷，具备正常履行监事职责所必需的专业知识、业务技能及工作经验，能够保证有足够的时间和精力履行职责。

  证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2012-028

  广东威华股份有限公司

  第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的发出时间和方式：2012年8月24日以电子邮件方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2012年8月27日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

  3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

  5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分高级管理人员辞职及新聘总经理的议案》。

  公司董事会分别收到总经理刘宪女士和质量总监姚文中先生的书面辞职报告：因工作原因，刘宪女士申请辞去公司总经理职务、姚文中先生申请辞去公司质量总监职务。刘宪女士辞去公司总经理职务后继续担任公司董事职务。姚文中先生辞去公司质量总监职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，刘宪女士和姚文中先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会充分理解并尊重刘宪女士和姚文中先生的个人意见，并对刘宪女士和姚文中先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司董事长李建华先生提名，董事会一致同意聘任董事李剑明先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。

  4名独立董事就上述议案发表独立意见：一致同意。

  （公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。）

  三、备查文件

  1、公司四届十一次（临时）董事会会议决议。

  特此公告。

  广东威华股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  附：李剑明先生简历

  李剑明先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。现任广东威华集团有限公司董事。2008年1月至2009年1月任公司常务副总经理，2008年1月至今任公司董事。2012年1月和3月，李剑明先生先后当选为梅州市第六届政协常务委员和梅州市工商业联合会副主席。

  截至2012年8月27日止，李剑明先生持有公司48万股股份。李剑明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李剑明先生不存在《公司法》第147条和《公司章程》第156、157条规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。李剑明先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司高级管理人员的条件，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平和管理经验，能够胜任所聘岗位职责要求，并保证有足够的时间和精力履行职责。