证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１２－０２6

中金黄金股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年８月２７日在北京召开了第四届监事会第十次会议。会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席张廷军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经有效表决，会议形成决议如下：

一、全票通过了《公司 ２０１２年半年度报告》及其摘要。

监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司２０１２年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、全票通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

二○一二年八月二十九日

证券代码：６００４８９ 股票简称：中金黄金 公告编号：２０１２－０２5

中金黄金股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于２０１２年８月１７日以传真和送达方式发出，会议于２０１２年８月２７日在北京召开。会议应到董事９人，实到 ７人。董事长孙兆学先生、独立董事曾绍金先生由于工作原因未能出席会议，分别授权委托董事刘冰先生、独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

一、全票通过了《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。为全面贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【２０１２】１０１号）精神，不断强化回报股东的意识，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、全票通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、全票通过了《关于安徽太平矿业有限公司转增资本金的议案》。安徽太平矿业有限公司为公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司控股７０％的子公司。安徽太平矿业有限公司拟将２０１１年末资本公积金３８７，４６４，１２２．７８元中的一部分２８４，２７７，３７０元转增资本金，转增资本金后该公司注册资本金由１９０万美元（注册时折合人民币实收资本为１５，７２２，６３０元），增加到注册资本为４，７００万美元左右（折合人民币为３亿元），各股东股权比例不变。

特此公告。

附件：公司章程修改内容对比。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

附件：

公司章程修改内容对比