证券时报多媒体数字报

  股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2012-034

  广东德美精细化工股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2012年8月17日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2012年8月27 日在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，为黄冠雄、何国英、范小平、宋琪、史捷锋、高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪。其中董事范小平先生因工作原因无法出席会议，委托董事史捷锋先生出席并代为投票；独立董事郝英奇先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事刘洪山先生出席并代为投票；其余董事全部亲自出席会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下，会议以举手表决方式通过了以下决议：

  一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

  《公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2012年半年度报告》刊登于2012年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立河北美龙的议案》。

  《公司关于投资设立河北美龙的公告》刊登于2012年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日

  证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012- 036

  广东德美精细化工股份有限公司

  关于设立河北美龙化工有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山市顺德美龙环戊烷化工有限公司（以下简称“美龙公司”）拟在河北省邢台市威县投资设立河北美龙化工有限公司（暂定名，以工商名称核准为准）（以下简称“河北美龙”）。河北美龙注册资金拟为3000万元人民币，为美龙公司的全资子公司。

  （2）2012年8月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立河北美龙化工有限公司的议案》，并授权美龙公司董事长黄冠雄先生签署河北美龙设立的相关文件，办理相关登记手续。

  本议案无需经过股东大会批准，不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：河北美龙注册资金为3000万元人民币，美龙公司以其自有资金出资。

  （2）标的公司基本情况：河北美龙公司主营业务是聚氨酯用环保型发泡剂环戊烷、苯、戊烷及溶剂油等；注册资本为3000万元人民币，是美龙公司的全资子公司。

  随着国际社会对环保的重视，无氟替代工作正在加速进行，在２０１１年６４届“蒙特利尔公约”多边基金执委会上，明确了无氟替代在除冰箱、冰柜外其他行业如板材、热水器、冷箱等的替代进程。美龙公司通过增加产能，寻找新的原料，保证供应，是迫切需要解决的问题，同时也为其下一步的发展打下坚实的基础。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  根据最新公布的国务院《石化和化学工业十二五发展规划》，在十二五期间，要加快淘汰落后产能，履行国际公约淘汰部分消耗臭氧物质ODS的承诺。本项目主要产品环戊烷属于替代臭氧消耗物质替代品，在技术创新重点的第五项，专门列出的化工新材料与新型专用的化学品第一项就是臭氧层消耗物质替代品。

  环戊烷是符合环保要求的绿色发泡剂，是聚氨酯泡沫制品的重要发泡剂，目前市场上冰箱硬质聚氨酯发泡剂所用环戊烷的需求量在三万吨以上。中国政府已承诺HCFC141B将在2014年停止生产，环戊烷已被环保总局确定为主要替代品，在小家电、热水器、冷藏集装箱和建筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用，未来几年，环戊烷的市场将迎来较快的扩张期，预计每年的增长超过10%。本项目符合国家产业发展政策，环戊烷属于紧缺商品，是无氟替代的理想化工产品，苯是大宗化工原料，是重要的基本有机化工产品，本项目具有很好的发展前景。

  公司的项目符合国家产业发展政策，市场发展前景广阔，生产工艺成熟，项目可行，具有重要的社会效益和经济效益。

  四、其他

  公司将及时披露本事项的进展情况。

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日