证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－０２５

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月２７日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年８月２２日以邮件方式送出。出席会议的董事应到８人，实际出席董事７人，董事黄佑军先生因公务不能亲自出席会议，委托董事周伯添先生代为表决。公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度财务会计报表的议案》

  二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》

  详细内容请查阅巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  公司第二届董事会任期于２０１２年８月１７日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名简伟文先生、程华先生、曾雁先生、章胜先生、周伯添先生、顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述非独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，亦未受到监管机关的处罚。

  公司对第二届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。（上述候选人简历附后）

  四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  公司第二届董事会任期于２０１２年８月１７日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名梁锦棋先生、阮锋先生、吴应良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，亦未受到监管机关的处罚。

  公司对第二届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。（上述候选人简历附后）

  五、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  同意于２０１２年９月１３日召开２０１２年第一次临时股东大会。

  详细内容请查阅巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  注：１、以上第三、第四项议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议；

  ２、以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；

  ３、股东大会对每位非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行表决；同时，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议并公示后才能提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  ４、《独立董事提名人及候选人声明公告》（编号２０１２－０２６）以及公司独立董事对上述董事候选人发表的独立意见刊登于巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十九日

  非独立董事候选人简历

  简伟文先生：中国国籍，男，１９６２年生，加拿大永久居民，硕士，工程师。１９８３年７月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；１９８８年６月取得华南理工大学工学硕士学位；１９８３年８月至１９８５年８月任广东省机械研究所助理工程师；１９９３年６月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长；２００９年８月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事长，天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津红厨帽股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人。简伟文先生为公司控股股东立邦（香港）实业有限公司的股东，立邦（香港）持有本公司３９．９４％的股份，简伟文先生持有立邦（香港）１００％的股权，间接持有本公司股票，同时为公司实际控制人；简伟文先生为本次董事候选人章胜先生的姐夫，程华先生的连襟，除此以外，简伟文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  程华先生：中国国籍，男，１９５７年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；２００６年３月２００９年１２月，担任公司人力资源部主管。２００９年８月当选为公司第二届监事会监事，现任公司监事。程华先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司１０．１３％的股份，程华先生持有南海伊林０．３３％的股权，间接持有本公司股票。程华先生为本次董事候选人简伟文先生的连襟，章胜先生的姐夫，除此以外，程华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾雁先生：中国国籍，男，１９６２年生，无永久境外居留权，工商管理硕士。１９８３年７月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；２００１年１月取得华南理工大学工商管理硕士学位；１９８３年８月至１９８８年２月在国营天津纺织机械厂任助理工程师；１９８８年２月至１９９３年１０月在河北机电学院任助教、讲师；１９９４年３月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长；２００９年８月当选为公司第二届董事会董事，现任公司副董事长。曾雁先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司１０．１３％的股份，曾雁先生持有南海伊林５６．３２％的股权，间接持有本公司股票。曾雁先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  章胜先生：中国国籍，男，１９６１年生，无永久境外居留权，大学本科学历。１９８９年７月毕业于武汉华中理工大学管理学院企业管理专业；１９９２年４月就职于佛山市南海中南铝加工有限公司，任助理总经理；１９９５年５月至１９９７年７月，在本公司工作，任副总经理；１９９７年８月至今，就职于佛山市南海奔达模具有限公司，任总经理；２００９年８月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事。章胜先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，南海伊拓持有本公司８．５１％的股份，章胜先生持有南海伊拓３８．７５％的股权，间接持有本公司股票。章胜先生为本次董事候选人简伟文先生的内弟，程华先生的内弟，除此以外，章胜先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周伯添先生：中国国籍，男，１９５４年生，无永久境外居留权，助理会计师。１９７９年５月至１９８２年３月在南海市盐步五金制品厂担任会计，期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班；１９８２年４月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计；１９８８年至１９９５年４月任南海市粤海包装二厂厂长；１９９５年４月至１９９７年６月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理；２００９年８月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事。周伯添先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，南海伊拓持有本公司８．５１％的股份，周伯添先生持有南海伊拓１８．４１％的股权，间接持有本公司股票。周伯添先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  顾斌先生，中国国籍，男，１９７０年生，无永久境外居留权，大学本科学历。１９９１年７月毕业于云南财经大学商业经济系。曾先后任职于昆明ＴＣＬ电器销售有限公司、昆明ＴＣＬ电器销售有限公司攀西经营部、昆明ＴＣＬ电器销售有限公司、ＴＣＬ电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、ＴＣＬ小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务，现任本公司总经理。顾斌先生未直接、间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历

  梁锦棋先生：中国国籍，男，１９７２ 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。１９９４年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，南海发展股份有限公司（６００３２３）独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  阮锋先生：中国国籍，男，１９４６年生，无永久境外居留权，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；广东省模具工业协会会长，广州市模具协会理事、专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员；广东巨轮模具股份有限公司（００２０３１）独立董事。阮锋教授从事机械工程学科的科研与教学活动３７年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴应良先生：中国国籍，男，１９６３年生，无永久境外居留权，通信与信息系统专业博士，教授。１９８９年７月至１９９９年６月，任华南理工大学管理信息中心主任；１９９９年７月至２００４年６月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；２００４年７月至２００７年１２月，任华南理工大学电子商务学院副院长；２００８年１月至２００９年５月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；２００９年６月至今，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长；现任浙江上风实业股份有限公司（０００９６７）独立董事。吴应良先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－０２７

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年８月２７日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年８月２２日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度财务会计报表的议案》。

  二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

  监事会审议并同意，提名阳恩贵先生、李玉军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，亦未受到监管机关的处罚。

  同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。同时公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  （上述候选人简历附后）

  本监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十九日

  附：候选人简历

  阳恩贵先生：中国国籍，男，１９７０年生，无永久境外居留权，工科学士，１９９４年７月毕业于中南工业大学。１９９５年至１９９６年在东莞三嘉塑胶电子厂工作；１９９７年至２００６年期间在东莞济安电子股份有限公司工作，任工程师、开发部长、经理等职；２００７年至今在本公司工作，历任研发部副部长、部长、冲焊事业部负责人，现任工程技术中心负责人。阳恩贵先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李玉军先生，中国国籍，男，１９７４年生，无永久境外居留权。１９９１年至１９９３年在南海盐步实业五金模具厂模具学徒；１９９４年至１９９８年期间在南海盐步河西五金模具厂钳工，冲压车间模具机修主管；１９９９年至今在本公司工作，历任模具车间钳工组长，现任铸涂事业部模具车间生产主管。李玉军先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１２－０２８

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决定于２０１２年９月１３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开方式：现场投票表决

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年９月１３日（星期四）上午９：３０开始，会期半天。

  ４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

  ５、股权登记日：２０１２年９月６日

  二、会议审议事项

  １、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；

  董事会提名简伟文先生、程华先生、曾雁先生、章胜先生、周伯添先生、顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  ２、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；

  董事会提名梁锦棋先生、阮锋先生、吴应良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  ３、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；

  监事会提名阳恩贵先生、李玉军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

  ４、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  ５、审议《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》；

  ６、审议《关于未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》。

  注：１、以上第１、２、３项议案分别经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见２０１２年８月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以上第４、５、６项议案经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，内容详见２０１２年７月３日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年９月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  ４、公司保荐机构的保荐代表人

  四、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

  （２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年９月７日（上午９：００～１１：３０；下午１４：００～１６：３０）

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２０１２年第一次临时股东大会”字样。

  联系人：陈国辉

  联系电话：０７５７－８８３７４３８４

  联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）

  邮编：５２８２３４

  五、其他

  １、联系地址及联系人：

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

  联系人：陈国辉

  电话：０７５７－８８３７４３８４

  传真：０７５７－８８３７４９９０

  邮编：５２８２３４

  ２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  ３、授权委托书见附件

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日

  附：授权委托书样式

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  注：

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。