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江苏雅克科技股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2012-028 江苏雅克科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012 年8 月17 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2012 年8 月27 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7 名,实际出席7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过如下决议: 一、以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012 年半年度报告全文》及《2012 年半年度报告全文摘要》。 《2012 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。 同意公司自2012 年8 月27 日起向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币(大写)叁亿元整。授权本公司法定代表人沈琦先生代表公司签署各项法律文本;董事会成员及授权签字人如有变动,公司将及时书面通知中国银行股份有限公司宜兴市支行,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏雅克科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的公告》(公告编号2012-024)。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董 事 会 2012 年8 月29 日
证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2012-027 江苏雅克科技股份有限公司关于 向中国农业银行股份有限公司 宜兴市支行申请授信事宜的公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)的生产经营和流动资金周转需要,公司于2012 年8 月27 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。根据公司业务发展的需要,公司董事会同意,自2012 年8 月27 日起向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币(大写)叁亿元整。以上授信额度不等于公司的融资金额,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 公司董事会授权董事长沈琦先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董 事 会 2012 年8 月29 日 本版导读:
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