证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１２－０２７

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  第二届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第三次临时会议通知于２０１２年８月２３日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第二届董事会２０１２年第三次临时会议２０１２年８月２７日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  １、审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要》；

  本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

  《２０１２年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

  本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

  修改后的章程内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

  《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  公司第二届董事会２０１２年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十九日

  股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１２－０２９

  山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、公司第二届董事会２０１２年第三次临时会议于２０１２年８月２７日审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  ３、会议召开日期和时间：

  ２０１２年９月１３日（星期四）上午９时整，会期半天

  ４、股权登记日：２０１２年９月７日

  ５、会议召开方式：现场投票

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年９月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议议案

  《关于修改＜公司章程＞的议案》

  （二）议案的披露情况

  上述项议案已于２０１２年８月２７日召开的公司第二届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过并于２０１２年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。

  三、会议登记方法：

  １、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

  ２、登记地点：本公司证券部

  ３、登记时间：２０１２年９月１０日 ８：３０－－－１６：３０

  四、其他事项：

  １、出席会议人员食宿费、交通费自理

  ２、联系方式：

  联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号

  邮政编码：２５６５００

  联 系 人：庞树正、王连永

  电 话：０５４３－２１６１７２７

  传 真：０５４３－２１６１７２７

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１２年９月１３日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

  审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

  （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  （法人单位盖章）

  股票帐户号： 持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日