证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
浙江栋梁新材股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2012—018 浙江栋梁新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月16日以书面、通讯方式发出通知,于2012年8月27日上午在公司行政大楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应到董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事文献军、许宏印以通讯表决的方式参加了会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陆志宝先生主持。经与会董事讨论,会议审议情况如下: 一、以9票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》; 公司《2012年半年度报告》及其摘要详见2012 年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司《2012年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 二、以9票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体内容如下: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定,并结合公司的实际工作需要,公司决定聘任倪洁女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满时止。 倪洁女士简历详见附件 特此公告! 浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2012年8月27日
附件: 倪洁女士简历如下: 倪洁,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986年10月出生,本科学历。于2009年6月毕业于湖州师范学院新闻学专业,并取得文学学士学位。于2012年7月通过了深圳证券交易所举办的第十一期董事会秘书资格考试。 2009年7月至2010年1月在湖州星火百货服装有限公司办公室工作。 2010年7月至2012年3月在浙江栋梁新材股份有限公司办公室工作。 2012年3月至今在浙江栋梁新材股份有限公司证券部工作。 倪洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。 倪洁女士联系方式: 电话:0572-2699791 传真:0572-2699765 电子邮箱:nijie0572@163.com
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2012-020 浙江栋梁新材股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、证券事务代表聘任情况概述 2012年8月27日,浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定,并结合公司的实际工作需要,经董事长提名,公司第五届董事会聘任倪洁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满时止。 二、证券事务代表联系方式 (一)办公地址:浙江省湖州市织里镇栋梁路 (二)邮政编码:313008 (三)联系电话:0572-2699791 (四)传真号码:0572-2699765 (五)电子邮件:nijie0572@163.com 三、备查文件 (一)公司第五届董事会第十次会议决议 (二)倪洁女士的董事会秘书资格证书 特此公告。 浙江栋梁新材股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十七日
附:倪洁女士简历 倪洁,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986年10月出生,本科学历。于2009年6月毕业于湖州师范学院新闻学专业,并取得文学学士学位。于2012年7月通过了深圳证券交易所所举办的第十一期董事会秘书资格考试 2009年7月至2010年1月在湖州星火百货服装有限公司办公室工作。 2010年7月至2012年3月在浙江栋梁新材股份有限公司办公室工作。 2012年3月至今在浙江栋梁新材股份有限公司证券部工作。 倪洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。 本版导读:
|