证券时报多媒体数字报

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２０１２－０３８

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届董事会２０１２年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会２０１２年第八次会议通知于２０１２年８月１７日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１２年８月２７日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名（其中董事李鹏志和独立董事李新中、龙隆以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》

《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》的具体内容于２０１２年８月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告》的具体内容于２０１２年８月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年中期利润分配的议案》

公司２０１２年上半年实现净利润为人民币３５５，９８４，３２６．７０元，公司年初未分配利润余额为人民币２３９，０２４，８４４．３２元，提取法定盈余公积金３５，５９８，４３２．６７元后，本报告期内公司实际可供股东分配的股利为人民币５５９，４１０，７３８．３５元。

公司拟以２０１２上半年总股本６４２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计１２８，４００，０００．００元，剩余４３１，０１０，７３８．３５元结转至以后年度分配。

公司于２０１２年７月１０日第三届董事会２０１２年第七次会议审议通过了《关于公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》，本次公司的中期利润分配议案符合公司未来三年（２０１２－２０１４年）的具体股东回报规划，同时也重视了投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司了的可持续发展。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

三、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知的议案》。

《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文于２０１２年８月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２０１２－０３９

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届监事会２０１２年第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会２０１２年第五次会议于２０１２年８月２７日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１２年８月１７日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告>及摘要的议案》

《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》的具体内容于２０１２年８月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年半年度报告》的具体内容于２０１２年８月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年中期利润分配的议案》

公司２０１２年上半年实现净利润为人民币３５５，９８４，３２６．７０元，公司年初未分配利润余额为人民币２３９，０２４，８４４．３２元，提取法定盈余公积金３５，５９８，４３２．６７元后，本报告期内公司实际可供股东分配的股利为人民币５５９，４１０，７３８．３５元。

公司拟以２０１２上半年总股本６４２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计１２８，４００，０００．００元，剩余４３１，０１０，７３８．３５元结转至以后年度分配。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

二○一二年八月二十九日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２０１２－０４０

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会２０１２年第八次会议决议，决定于２０１２年９月２４日上午９：００在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１２年９月２４日上午９：００。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１２年９月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会２０１２年第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、审议《关于公司２０１２年中期利润分配的议案》；

（三）上述议案的具体内容，已于２０１２年８月２９日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年９月２１日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００。

（二）登记地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９楼会议室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层会议室董事会办公室

联系电话：０７５５－ ２６６０９９９９－１０７８ 传 真：０７５５－２６６０９９９９

联 系 人：李晓华、肖家源 Ｅ－ｍａｉｌ：ｊｊｃｐ＠ｊｉｎｊｉａ．ｃｏｍ

五、备查文件

公司第三届董事会２０１２年第八次会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年９月２４日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。