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孚日集团股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2012-025 孚日集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2012年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2012年8月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人,实际参加表决董事9人,公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发【2012】18号,要求上市公司进一步完善分红管理制度和分红决策监督机制,在公司章程中明确规定现金分红政策,分红决策机制及分红监督约束机制等。 因此,为按照监管部门的要求,进一步规范公司分红行为,公司拟对《公司章程》部分章节进行修订,以明确分红决策机制及分红监督约束机制。《公司章程》的修改情况详见附件。 该议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。 《章程修正案》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈孚日集团股份有限公司分红管理制度〉的议案》。 该议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。 《分红管理制度》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年(2012年-2014年)股东分红回报规划〉的议案》。 该议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。 《公司未来三年(2012年-2014年)股东分红回报规划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一二年半年度报告》。 2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2012年8月27日
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2012-026 孚日集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司监事会于2012年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议: 一、监事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》; 该议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。 二、监事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年半年度报告》。 经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 孚日集团股份有限公司监事会 2012年8月26日 本版导读:
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