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证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2012-36 广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2012年8月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年8月27日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名,公司监事和高级管理人员审阅了会议材料。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 四、会议决议 会议经审议并表决,作出如下决议: 1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度报告》。 2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《投资者关系管理制度(修订)》。 特此公告 广东韶钢松山股份有限公司董事会 二О一二年八月二十九日 本版导读:
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