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深圳世纪星源股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2012-029 深圳世纪星源股份有限公司 董事局决议公告 本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本司第八届董事局第6次会议的通知以书面形式于2012年8月16日发出,并于2012年8月27日在本司会议室召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人,实到董事13人,其中独立董事4人,另有董事江津、独立董事罗中伟因出差外地分别授权董事丁芃、独立董事李伟民出席。3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议: 一、 2012年半年度报告、摘要及财务报告。 二、 2012年半年度利润分配方案:不分配、不转增。 三、 公司内部控制自我评价报告。 特此公告。 深圳世纪星源股份有限公司 董 事 局 二O一二年八月二十九日
证券代码000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2012-030 深圳世纪星源股份有限公司 监事会决议公告 本司第八届监事会第6次会议的通知以书面形式于2012年8月16日发出,并于2012年8月27日在本司会议室召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事3人,实到监事3人。出席会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议: 一、 本司2012年半年度报告、摘要及财务报告。 二、 公司内部控制自我评价报告。 特此公告 深圳世纪星源股份有限公司 监 事 会 二O一二年八月二十九日 本版导读:
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