证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０３９号

广州御银科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王志杰先生的书面辞职报告。王志杰先生因个人原因申请辞去董事、副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王志杰先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事的职责，其辞职将于公司股东大会选举增补董事决议生效后生效。

王志杰先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，公司董事会对王志杰先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１２－０４０号

广州御银科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１２年８月２７日上午１１：００以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年８月１７日以传真方式送达各位董事。公司董事５名，实到董事５名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈国军先生为财务总监的议案》

鉴于董事、副总经理兼财务总监王志杰先生辞职，为保证公司生产经营的稳定发展，更好的提升财务管理工作，经公司提名委员会提议、董事会审慎考虑，同意将聘任陈国军先生为公司非独立董事调整为聘任其为公司财务总监（简历附后），任期与公司第四届董事会的任期一致。

陈国军先生：男，１９７８年生，本科学历，中国注册会计师。２００３年１０月－２００７年１１月任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，２００８年４月－２００９年３月任广东大地电影院线有限公司财务经理。２００９年３月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务经理。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈国军先生获授了公司１１０，５００股股票期权。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

《公司章程》的修订详见《章程修订说明的公告》，刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

三、审议通过了《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》的规定，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司决定增补一名独立董事。徐印州先生曾于２００４年１０月－２０１０年１０月期间担任公司独立董事，鉴于徐印州先生具有丰富企业经营管理、市场营销的学识与经验，能更好的促进公司的发展，决定重新聘任徐印州先生为广州御银科技股份有限公司第四届董事会独立董事（简历附后），任期与公司第四届董事会的任期一致。

徐印州先生，男，１９４６年出生，硕士生导师，现任广东商学院教授，广东省商业经济学会会长、中国商业经济学会副会长、广东省综合改革发展研究院院长。

徐印州先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐印州先生未持有御银股份的股份。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

四、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。经公司薪酬与考核委员会提议，依据公司所处的行业薪酬水平、企业规模，现调整部分高级管理人员薪酬：总经理杨文江先生年薪调整为５５万元／年（税前），副总经理兼董事会秘书谭骅先生调整为５０万元／年（税前），副总经理徐德银先生调整为５０万元／年（税前）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。关联董事杨文江先生、谭骅先生回避表决。

五、审议通过了《关于撤销第四届董事会第一次会议中提交股东大会审议的议案》

鉴于董事、副总经理兼财务总监王志杰先生辞职，为保证公司生产经营的稳定发展，更好的提升财务管理工作，经公司提名委员会提议，将聘任陈国军先生为公司非独立董事调整为聘任其为公司财务总监，同时增补徐印州先生为公司独立董事。因此导致公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于增选陈国军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于修订＜御银股份董事会议事规则＞的议案》失效，故上述三个议案不再提交股东大会审议。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于撤销第四届董事会第一次会议中提交股东大会审议的议案的公告》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、备查文件

１、与会董事签字盖章的第四届董事会第三次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０４１号

广州御银科技股份有限公司

章程修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、章程修订内容

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（２００８）》等相关法律法规的规定，为规范公司运作，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，结合本公司实际情况，董事会建议提请股东大会修改《公司章程》董事会成员结构的相关条款内容，本章程修订须经公司股东大会审议通过后生效。

具体说明及相应修订内容如下：

原文：

“第一百一十六条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名。”

修订为：

“第一百一十六条 董事会由五名董事组成，其中独立董事三名。”

二、备查文件

１、与会董事签字盖章的第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０４２号

广州御银科技股份有限公司

关于撤销第四届董事会第一次会议中

提交股东大会审议的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理兼财务总监王志杰先生辞职，为保证公司生产经营的稳定发展，更好的提升财务管理工作，经公司提名委员会提议，同意将聘任陈国军先生为公司非独立董事调整为聘任其为公司财务总监，同时增补徐印州先生为公司独立董事。因此导致公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于增选陈国军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于修订＜御银股份董事会议事规则＞的议案》失效，故上述三个议案不再提交股东大会审议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０４３号

广州御银科技股份有限公司关于

２０１２年半年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》中“对２０１２年１－９月经营业绩的预计” 、财务报表附注母公司“其他应收款金额前五名单位情况”因公司工作人员失误，导致披露的内容不准确。现更正如下：

一、对２０１２年１－９月经营业绩的预计（２０１２年半年度报告全文第２２页、２０１２年半年度报告摘要第８页）

更正前

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

更正后：

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

二、其他应收款金额前五名单位情况（２０１２年半年度报告全文第１４５页、２０１２年半年度财务报告第１０７页）

更正前：

单位： 元

更正后：

单位： 元

三、其他相关说明：

１、本次报表的调整，对公司报告期末资产状况和经营成果未有实质影响。

２、公司更新的半年报全文及报告摘要详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、 因半年度报告内容的不准确给投资者和半年度报告使用人带来的不便，公司深表歉意！

４、今后公司将进一步加强编制过程中的沟通工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日